Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 30, 2008

第[七]届第[五]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-017

北京兆维科技股份有限公司

第七届第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第五次董事会于 2008 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天 以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人， 副董事长杨存书先生因其他事务未能参加会议，也未委托其他董事代为表决。公 司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审 议通过了如下决议：

• 1、审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2008 年第三季度报告》

公司董事会认为，公司2008 年第三季度的财务报告客观、真实、全面地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司预计 2008 年将出现亏损。

2、审议通过《北京兆维科技股份有限公司向华夏银行申请人民币贷款的议案》

为了满足公司业务发展的需要，保证业务发展的资金需求，使公司生产经营 工作正常运作，公司同意公司向华夏银行北京首体支行申请金额为陆仟万元整 （6000 万元）的综合授信额度，期限为壹年，主要用于流动资金的周转。其中 流动资金贷款叁仟万元（3000 万元），银行承兑汇票叁仟万元（3000 万元），由 北京电子控股有限责任公司为公司提供信用担保。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 10 月 29 日