Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 27, 2008

第[七]届第[四]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-016 北京兆维科技股份有限公司

第七届第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次董事会于 2008 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式 全票审议通过《向中信银行申请人民币贷款的议案》。

公司原有中信银行人民币贷款 2000 万元（贰仟万元整）即将到期，为了保 证公司业务发展的资金需求，使公司经营工作正常运作，经与中信银行沟通，公 司决定在上述贷款到期后继续向中信银行申请人民币贷款贰仟万元整，期限为一 年，由北京兆维电子（集团）限责任公司为公司提供抵押担保。 特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 9 月 27 日