Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 27, 2008

第[七]届第[一]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-012

北京兆维科技股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事会于 2008 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以 书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公 司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审 议通过如下议案：

• 1、审议通过《公司选举董事长、副董事长的议案》

公司董事会全票选举赵炳弟先生为公司第七届董事会董事长、杨存书先生为 公司第七届董事会副董事长。

• 2、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会提议各委员会组成名单如下：

• 1、战略委员会委员：赵炳弟、赵日新、舒华英。主任委员：赵炳弟。

• 2、提名委员会委员：刘民强、杨存书、王文彦。主任委员：刘民强

• 3、薪酬与考核委员会委员：王文彦、宋士军、徐伯才。主任委员：王文彦。

• 4、审计委员会委员：徐伯才、郭鹏、刘民强。主任委员：徐伯才

上述委员会成员中，王文彦先生、舒华英先生、刘民强先生、徐伯才先生为 公司独立董事，其中审计委员会主任委员候选人徐伯才先生具有注册会计师资 格。

• 3、审议通过《聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

现提名原公司董事、总经理刘会阳先生继续担任公司总经理，并根据刘会阳 先生提名，聘任公司原副总经理杨世伟先生、陈丹女士、董永生先生、时晓东先 生继续担任公司副总经理；陈丹女士同时兼任公司财务总监及董事会秘书。

第七届董事会提名委员会 2008 年第一次会议审核刘会阳先生、杨世伟先生、 陈丹女士、董永生先生、时晓东先生简历后，对刘会阳先生、杨世伟先生、陈丹

第[七]届第[一]次董事会 文 件

女士、董永生先生、时晓东先生担任副总经理的资格表示赞同。公司独立董事王 文彦先生、舒华英先生、刘民强先生、徐伯才先生对此项提案出具了表示赞同的 独立董事意见。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 6 月 26 日

附件：公司高级管理人员简历

刘会阳先生，1962 年出生，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任国营七 三八厂第一研究所技术员，国营七三八厂计算机事业部技术员，国营七三八厂微型计算 机研究所副所长，国营七三八厂金融设备厂厂长, 华鑫金融电子设备有限责任公司董 事、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任本公司董事、总经理。

杨世伟先生，1956 年出生，研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任国营七 三八厂工艺研究所副所长，国营七三八厂工装事业部经理，国营七三八厂工装模具厂厂 长，北京松下控制装置有限公司副总经理，北京兆维光通信技术有限公司总经理。现任 本公司副总经理。

陈丹女士，1965 年出生，澳大利亚国立大学工商管理硕士研究生，高级会计师。曾任 国营七三八厂工具科会计室主任，北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维 电子（集团）有限责任公司副总会计师、执行副总裁。现任本公司副总经理、财务总监 兼董事会秘书。

董永生先生，1973 年出生，本科学历，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集团） 有限责任公司技术开发中心工程师、工会委员、职工代表，数据网络产品事业部副总经 理、党支部书记、工会主席，北京博西电力转换设备有限公司副总经理、总经理，本公 司市场与投资部经理、职工代表监事、主持办公室工作。现任本公司副总经理、分党委 副书记、纪委书记、人力资源部经理、工会主席。

时晓东先生，1974 年出生，研究生学历，中国共产党党员。曾任中信国安世华金融信 息有限公司人力资源部经理，本公司企业管理部经理、总经理助理兼自助技术服务事业 部总经理，现任北京博西电力转换设备有限公司总经理、北京兆维自助服务设备技术有 限公司总经理、本公司副总经理。