Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 24, 2008

第六届第三十三次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-010

北京兆维科技股份有限公司

第六届第三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十三次董事会 于 2008 年 6 月 23 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件与会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式 全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司建立天津分厂的 议案》：

为了扩大北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司（以下简称“交换 分公司”）的产能，利用天津生产成本较低、天津印刷材料分公司部分富余的厂 房、土地和设备，紧密靠近客户和出口港，为公司创造更多的利润，公司拟建立 交换分公司天津分厂，预计交换分公司需要设备采购费用不超过450 万元。

交换分公司建立天津分厂是公司在基础加工产业发展战略中重要的一步，可 节省相当大的成本，包括房屋租金、运输费、库房费用、人员工资、外协费用。 同时，可以扩大交换分公司目前的喷涂能力，逐步减少外协生产中对质量控制的 不确定性，对于控制产品质量，稳定客户关系，能起到十分积极的作用。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2008 年 6 月 23 日

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