Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 28, 2008

第[六]届第[十五]次监事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-007 北京兆维科技股份有限公司 第六届第十五次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十五次监事会于 2008 年 5 月 26 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李岩 女士主持，出席会议监事一致审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：

公司第六届监事会于 2008 年 6 月 27 日任期届满，现公司拟进行监事会换届 选举工作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会 提议公司第七届监事会由五名监事组成：其中两名职工代表监事李兰响先生和邢 雅女士已由公司职工代表大会选举产生；股东单位提名的监事候选人李岩女士、 荣春梅女士和樊兵女士需经公司股东大会审议通过。

该项议案需提交 2007 年年度股东大会审议。 特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

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附件一：公司第七届监事会监事候选人简历

李岩女士，1971 年出生，大学学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任国营第七九八厂 总会计师，公司第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长。

荣春梅女士，1970 年 2 月出生，中国共产党员，大学本科，高级会计师；曾任国营第七三 八厂财务处处长，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部经理、党支部书记，本公司总 经理助理、财务总监，北京伟创力电子有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责 任公司财务部部长，公司第六届监事会监事。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司总裁 助理。

樊兵女士，1962 年 1 月出生，大学学历，会计师，中国共产党党员。曾任北京兆维电子（集 团）有限责任公司计划财务部处副经理，财务审计部部长助理，公司第六届监事会监事。现 任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务审计部部长。

附件二：职工代表监事简历

李兰响先生，1956 年 11 月出生，大专学历，助理经济师，中国共产党党员。曾任北京有线 电总厂机箱制造分厂副厂长，北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司副总经理，公

第[六]届第[十五]次监事会 文 件

司第六届监事会职工代表监事。现任北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司总经 理。

邢雅女士，1965 年 9 月出生，中国共产党员，大学本科；曾任国营第七三八厂厂办室职员， 北京兆维电子（集团）有限责任公司办公室秘书，北京兆维科技股份有限公司办公室主任助 理，公司第六届监事会职工代表监事。现任本公司工会副主席、纪委委员。

附件三：北京兆维科技股份有限公司职工代表大会决议

北京兆维科技股份有限公司职工代表大会于 2008 年 5 月 26 日在公司会议室召开，会议召开 程序符合有关法律、法规的规定。与会职工代表经集体讨论，一致选举李兰响先生、邢雅女 士作为职工代表出任公司第七届监事会监事。

北京兆维科技股份有限公司

工 会 2008 年 5 月 26 日