Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 30, 2008

第[六]届第[三十一]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-005

北京兆维科技股份有限公司

第六届第三十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十一次董事会 于 2008 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式 全票审议通过如下议案：

• 1、审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2008 年第一季度报告》

公司董事会认为，公司2008 年第一季度的财务报告客观、真实、全面地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司预计 2008 年上半年度将出现亏损。

• 2、审议通过《《北京兆维科技股份有限公司机构调整的议案》

公司董事会认为，公司为推进公司总部的业务化进程，建设业务型公司总部 的需要，有必要对公司组织机构进行调整。公司成立证券商务部，除保持证券投 资部原有职能外，专注于拓展公司商务、金融、外贸等新业务。

• 3、审议通过《公司向深圳发展银行北京分行营业部申请人民币贷款的议案》

公司董事会同意公司为保证业务发展的资金需求，向深圳发展银行北京分行 营业部申请流动资金贷款人民币贰仟万元，期限为一年。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 4 月 28 日