Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 1, 2008

第[六]届第[三十]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-003

北京兆维科技股份有限公司

第六届第三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十次董事会于 2008 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票 审议通过如下决议：

一、审议通过《2007 年度董事会工作报告》

该项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2007 年度总经理报告》

三、审议通过《2007 年度财务决算报告》

该项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2007 年度利润分配预案》

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 5,762,992.98 元，未提取法定盈余公积金，2007 年度可供股东分配的利润为 5,762,992.98 元，由于 2007 年初未分配利润为-107,254,778.31 元，弥补完亏损后 2007 年未分配利润为-101,491,785.33 元。

因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定 2007 年度利润分配预案 为：利润不分配，公积金不转增股本。

该项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司董事 会提议继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年审计机构。

另需说明：2007 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 60 万元，公司不承 担其差旅费等其他费用。自 2000 年 12 月公司经过重大资产重组起至今，一直聘 任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。

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第[六]届第[三十]次董事会

文 件

该项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

• 六、审计通过《2007 年年度报告》和《年度报告摘要》 该项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

• 七、审议通过《内控制度自我评估报告》的议案

• 八、审议通过《对 2007 年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》 根据新会计准则及中国证监会的有关规定，公司对已披露的 2007 年期初资

产负债表相关项目及金额进行了调整，具体调整情况如下：

单位：元

				单位：元
项目	调整后年初数	前期披露年初数	调整金额	调整原因
投资性房地产	3,290,810.47		3,290,810.47	按照新准则进行重分 类，将在固定资产中核算 的投资性房地产转入投 资性房地产项目核算
固定资产	61,292,137.69	64,582,948.16	-3,290,810.47
可供出售金融资产	10,395,000.00		10,395,000.00	按照新准则进行重分 类，将长期股权投资中核 算的有关项目转入可供 出售金融资产以及资本 公积项目核算
长期股权投资	81,708,713.69	82,708,713.69	-1,000,000.00
资本公积	66,181,877.92	56,786,877.92	9,395,000.00
应付职工薪酬	9,592,489.27	8,945,300.00	647,189.27	按照新准则进行重分类， 将在其他应付款中核算 的有关项目转入应付职 工薪酬、应交税费以及其 他非流动负债项目核算
应交税费	3,068,258.76	2,933,528.02	134,730.74
其他应付款	89,118,243.07	91,891,655.08	-2,773,412.01
其他非流动负债	12,791,492.00	10,800,000.00	1,991,492.00
盈余公积	61,529,720.37	61,803,931.53	-274,211.16	按照新准则规定对长期 股权投资差额进行追溯 调整
未分配利润	-107,254,778.31	-107,528,989.47	274,211.16

• 九、审议通过《独立董事 2007 年度述职报告》的议案

该项议案须提交 2007 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》根据《公司法》和《公 司章程》的规定，提议召开2007 年年度股东大会，已确定的相关事项为审议《2007 年度董事会工作报告》、审议《2007 年度财务决算报告》、审议《2007 年度利润 分配预案》、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、审 议《2007 年年度报告》和《年度报告摘要》、审议《2007 年度监事会工作报告》、 审议《公司独立董事2007 年度述职报告》等。

2007 年年度股东大会时间另行确定后通知。

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第[六]届第[三十]次董事会 文 件

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 3 月 31 日

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