Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 5, 2008

第[六]届第[二十九]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-002

北京兆维科技股份有限公司

第六届第二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十九次董事会 于 2008 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事赵日新先生因故未出席会议，也未委托他人代为表决。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如 下决议：

• 1、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

• 2、 审议通过《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

  • 以上二项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  • 特此公告。

备查文件：

• 1、《北京兆维科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

• 2、《北京兆维科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2008 年 3 月 5 日