Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 17, 2007

第[六]届第[二十七]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2007-023

北京兆维科技股份有限公司

第六届第二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十七次董事会 于 2007 年 12 月 17 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开 前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主 持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司转让所持有的北京西门子通 信网络股份有限公司股权的议案》：

公司参股的“北京西门子通信网络股份有限公司”（下称“SCNB”） ，受电 信市场等综合因素影响，自 2004 年开始业绩持续下滑且经营情况未有改善。目 前，本公司持有 SCNB 6.6%的股权，其长期股权投资账面价值为 1000.3 万元。 SCNB2006 年经审计后的净资产-11114.72 万元，主营业务收入 133533.26 万元， 净利润-22500.16 万元。

2006 年西门子与诺基亚合并双方通信网络业务部门，并着手对相关全球业 务进行调整（“业务调整”），涉及西门子在华企业之一 SCNB。基于稳健原则， 公司认为借助诺西重组是退出合资合作、最大限度收回投资的最佳机会。以此为 契机，经过多轮谈判，中外双方就股权转让及条件达成原则性一致，即 Nokia Siemens Networks B.V.（因上述“业务调整”西门子与诺基亚在荷兰合资成立的 公司）或者其指定的主体将以 1020 万元人民币收购本公司持有 SCNB6.6%的股 权。

公司董事会经认真审议，同意公司就上述股权转让事宜与外方举行正式谈 判，授权赵炳弟董事长签署 SCNB 股权转让相关的所有法律文件并及时向董事 会进行情况通报。

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2007 年 12 月 17 日