Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 10, 2007

第[六]届第[二十四]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2007-018

北京兆维科技股份有限公司

第六届第二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十四次董事会 于 2007 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事全票审议通过如 下议案：

• 1、审议通过《北京兆维科技股份有限公司更换董事会审计委员会委员的议案》 因公司更换董事，郭鹏先生接替赵学新先生出任审计委员会委员。

• 2、审议通过《北京兆维科技股份有限公司为北京兆维光通信技术有限公司贷款 提供反担保的议案》

公司下属控股子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信”） 因生产经营所需，拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请流动资金贷款，金额 不超过人民币 600 万元，期限一年。

光通信注册资本 4000 万元，本公司占有其出资权益 75%，北京欣优特通信 技术有限公司（以下简称“欣优特”）占有其出资权益 25%。北京首创投资担保 有限责任公司（以下简称“首创投资”）为光通信此笔贷款提供担保；首创投资 作为贷款担保方要求第三方为其提供信用反担保。本公司拟根据所占光通信出资 权益比例为此笔贷款提供 75%比例的信用反担保，担保金额最高不超过人民币 450 万元，其余由光通信另一方股东欣优特向首创投资提供反担保。

截至本日，本公司及控股子公司不存在对外担保事项。根据 2006 年 7 月 17 日公司第六届第十三次董事会决议，光通信曾向北京银行股份有限公司沙滩支行 申请 1000 万元流动资金贷款，由首创投资提供担保，公司提供 75%比例反担保， 该笔贷款将于 2007 年 9 月 19 日到期。上述反担保和本次准备提供的反担保未达 到本公司 2006 年度经审计净资产 10%以上。

北京兆维科技股份有限公司董事会 2007 年 9 月 10 日