Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 3, 2007

北京兆维科技股份公司

2007 年第一次临时股东大会会议资料

二00 七年九月

北京兆维科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2006 年 9 月 10 日（星期一）上午 9：30，会期半天。

二、 会议地点：公司会议室

• 三、 会议主持人：董事长赵炳弟先生

四、 会议议程：

• （一） 公司董事长赵炳弟先生主持会议并致辞

• （二） 审议议案：

  1. 关于更换公司董事的议案（董事长赵炳弟先生）

  2. 关于更换公司监事的议案（监事会召集人李岩女士）

五、 股东提问

六、 投票表决

七、 宣读表决结果（监事会召集人李岩女士）

八、 律师发表见证意见

九、 宣布大会结束

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2007 年9 月10 日

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议案1：

关于更换公司董事的议案

各位股东：

因工作调动，北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵学新 先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会第六届第二十三次会议审议，同意赵 学新先生的辞职申请，并提名郭鹏先生担任公司董事职务。

请公司股东大会予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会

2007 年9 月10 日

附1：郭鹏先生简历

郭鹏先生：1976 年2 月出生，中国共产党党员，硕士研究生，工程师，人力资 源管理师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司质量部经理，本公司自服事 业部副经理，本公司分党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部经理，本 公司监事；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工 会主席。

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议案2：

关于更换公司监事的议案

各位股东：

由于工作安排需要，监事郭鹏先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，经公司监事会第六届第十 一次会议审议，监事会同意郭鹏先生的辞职申请，并提名荣春梅女士接替郭鹏先 生担任监事职务。

请公司股东大会予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

监事会

2007 年 9 月 10 日

附 1：荣春梅女士的简历

荣春梅，1970 年 2 月出生，中国共产党员，大学本科，高级会计师；曾任国营 第七三八厂财务处处长，北京兆维电子（集团）有限责任公司财务部经理、党支 部书记，本公司总经理助理、财务总监，北京伟创力电子有限公司财务副总监。 现任北京兆维电子（集团）有限责任公司总裁助理，财务部部长、党支部书记。

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