Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 10, 2007

第[六]届第[十一]次监事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2007-015 北京兆维科技股份有限公司 第六届第十一次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十一次监事会于 2007 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李岩 女士主持，出席会议监事一致审议通过了以下决议：

• 一、审议通过《2007 年半年度报告及半年度报告摘要》

  • 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

  • 1、公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  • 2、公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映 出公司 2007 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

  • 3、在提出本意见前，未发现参与 2007 年半年度报告及半年度报告摘要编制 和审议的人员有违反保密规定的行为；

  • 4、监事会认为公司 2007 年半年度报告是客观、公正的。

• 二、审议通过《关于更换公司监事的议案》

• 由于工作安排需要，监事郭鹏先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、

• 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意郭鹏先生的辞 职申请，并提名荣春梅女士接替郭鹏先生担任监事职务。

本议案须提交下次临时股东大会审议。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

监 事 会

2007 年 8 月 9 日