Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 18, 2006

第[六]届第[十七]次董事会

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2006-032 北京兆维科技股份有限公司 第六届第十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十七次董事会于 2006 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式 全票审议通过《关于更换董事会专门委员会委员的议案》。

因公司更换董事，由赵日新先生接替张瑞林先生出任战略委员会委员，赵学 新先生接替栾永良先生出任审计委员会委员，宋士军先生接替田玉生先生出任薪 酬与考核委员会委员。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2006 年 12 月 18 日