Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 11, 2006

北京兆维科技股份公司

2006 年第二次临时股东大会会议资料

二00 六年十二月

北京兆维科技股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会议程

一、 会议时间：2006 年 12 月 18 日（星期一）上午 9：30，会期半天。

二、 会议地点：公司会议室

• 三、 会议主持人：董事长赵炳弟先生

四、 会议议程：

• （一） 公司董事长赵炳弟先生主持会议并致辞

• （二） 审议议案：

  1. 关于更换公司董事的议案（董事长赵炳弟先生）

  2. 关于更换公司监事的议案（监事会召集人张东明先生）

五、 股东提问

六、 投票表决

七、 宣读表决结果（监事会召集人张东明先生）

八、 律师发表见证意见

九、 宣布大会结束

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2006 年12 月18 日

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议案1：

关于更换公司董事的议案

各位股东：

因北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成股权分置改革，股 权结构变动的原因，北京市供销合作总社不再持有公司股份，公司副董事长张瑞 林先生申请辞去公司副董事长及董事职务，北京市崇文区商业网点管理处不再持 有公司股份，公司董事栾永良先生申请辞去公司董事职务。经公司董事会第六届 第十二次会议审议，同意张瑞林先生、栾永良先生的辞职申请，并提名赵学新先 生、宋士军先生担任公司董事职务。

请公司股东大会予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会

2006 年12 月18 日

附1：赵学新先生简历

赵学新先生，1962 年7 月出生，研究生学历，高级会计师，中国共产党党 员。曾任国营第七三八厂财务处副处长，国营第七三八厂计算机事业部财务科科 长，国营第七三八厂计算机分厂副厂长，国营第七三八厂副总会计师、总会计师， 北京兆维科技股份有限公司董事、总经理兼分党委书记，现任北京兆维电子（集 团）有限责任公司执行副总裁。

附2：宋士军先生简历

宋士军先生，1962 年12 月出生，研究生学历，助理经济师，中国共产党党 员。曾任北京市电镀总厂副厂长、厂长，国营第七三八厂副厂长，北京兆维电子 （集团）有限责任公司副总裁，北京兆维科技股份有限公司董事。现任北京兆维 电子（集团）有限责任公司执行副总裁。

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议案2：

关于更换公司监事的议案

各位股东：

由于工作安排需要，监事会召集人张东明先生申请辞去公司监事会召集人及 监事职务，监事陈兵慧先生和田玉生先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，经公司监事会第六届第七 次会议审议，同意张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生的辞职申请，并提名李 岩女士接替张东明先生担任监事职务，提名樊兵女士接替陈兵慧先生担任监事职 务，提名郭鹏先生接替田玉生先生担任监事职务。

请公司股东大会予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

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附 1：李岩女士的简历

李岩女士，1971 年出生，大学学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任国营 第七九八厂总会计师，现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长。

附 2：樊兵女士的简历 樊兵女士，1962 年 1 月出生，大学学历，会计师，中国共产党党员。曾任北京 兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部处副经理，现任北京兆维电子（集团） 有限责任公司财务审计部部长助理。

附 3：郭鹏先生的简历

郭鹏先生，1976 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师，中国共产党党员。曾 任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技 股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委 副书记、工会主席、人力资源部经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席。

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