Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Nov 29, 2006

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股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2006-029

北京兆维科技股份有限公司 第六届第七次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称公司）第六届第七次监事会于 2006 年 11 月 29 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人,会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

审议并通过了《关于更换公司监事的议案》：

由于工作安排需要，监事会召集人张东明先生申请辞去公司监事会召集人及 监事职务，监事陈兵慧先生和田玉生先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意张东明先生、 陈兵慧先生和田玉生先生的辞职申请，并提名李岩女士接替张东明先生担任监事 职务，提名樊兵女士接替陈兵慧先生担任监事职务，提名郭鹏先生接替田玉生先 生担任监事职务。

公司监事会对张东明先生、陈兵慧先生和田玉生先生担任本公司监事期间勤 勉尽职的工作给予了充分的肯定，并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示 感谢。

该议案须提交下次临时股东大会审议。

特此公告！

北京兆维科技股份有限公司

监事会

2006 年 11 月 29 日

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附 1：李岩女士的简历

李岩女士，1971 年出生，大学学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任国营 第七九八厂总会计师，现任北京电子控股有限责任公司审计法务部部长。

附 2：樊兵女士的简历

樊兵女士，1962 年 1 月出生，大学学历，会计师，中国共产党党员。曾任北京 兆维电子（集团）有限责任公司计划财务部处副经理，现任北京兆维电子（集团） 有限责任公司财务审计部部长助理。

附 3：郭鹏先生的简历

郭鹏先生，1976 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师，中国共产党党员。曾 任北京兆维电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技 股份有限公司自助服务技术事业部副总经理，北京兆维科技股份有限公司分党委 副书记、工会主席、人力资源部经理；现任北京兆维电子（集团）有限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席。