Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 27, 2006

第[六]届第[十五]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2006-026

北京兆维科技股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十五次董事会于 2006 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式 全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2006 年第三季度报告》。

公司董事会认为，公司2006 年第三季度的财务报告客观、真实、全面地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

由于报告期内国际市场铝价不断上涨后持续保持高位，导致公司印刷材料制 造业务成本上升，毛利率下降；同时自助服务及通信安防产业等所签订的大型工 程项目尚未进入验收、结算期，导致报告期内出现亏损；公司预计 2006 年全年 将出现亏损。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2006 年 10 月 26 日