Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Aug 29, 2006

第[六]届第[十四]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：G 兆维 编号：临2006-025

北京兆维科技股份有限公司 第六届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十四次董事会于 2006 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票 审议通过如下决议：

一、审议通过《2006 年中期报告》及《中期报告摘要》

二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

公司现有职能部门九个，为进一步整合审计和法律事务专项业务资源，增强 对公司整体的运作质量监控能力和风险抵御能力，全面适应公司战略发展的需 要，决定撤销审计室和法务部，成立审计法务部。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2006 年 8 月 28 日