Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Mar 29, 2006

第[六]届第[三]次监事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临 2006-006 北京兆维科技股份有限公司 第六届第三次监事会决议公告

2006 北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次监事会于 3 28 5 3 年 月 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 人，实到监事 人，职工 代表监事史辉先生和监事张静先生因故未能出席。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会召集人张东明先生主持，出席会议监事一致 审议通过了以下决议：

一、审议通过《2005 年度监事会工作报告》

2005 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本 着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开三次监事会会议，列席十次 公司董事会，对公司依法经营运作、财务活动、经理和高级管理人员执行职务等 情况进行监督。

2005 监事会对公司 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就 有关情况独立发表意见如下：

（一）监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司 在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规， 逐步建立起较完善的内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、 经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损 害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（二）监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制 度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分； 2005 北京市京都会计师事务所为公司出具的 年度审计报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发 （ 1995 ） 47 号文批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。 1995 年至今，尤其是公司 2000 12 8 进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到 年 月 日公司进行重大资产重组后使用的情况。

（四）公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平 公允，程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。

第[六]届第[三]次监事会 文 件

该项议案需提交年度股东大会审议。

• 2005 2005

• 二、审议通过《 年年度报告》和《 年年度报告摘要》 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

• 1 2005 、公司 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制的各项规定；

• 2 2005 、公司 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况等事项；

• 3、在提出本意见前，未发现参与 2005 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；

• 2005

• 三、审议通过《 年度利润分配预案》

四、审议通过《关于更换公司监事的议案》

由于工作安排需要，监事张静先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意张静先生的辞 职申请，并提名陈兵慧先生接替张静先生担任监事职务。

另，公司监事会接到公司职工代表大会决议，公司职工代表监事史辉先生因 退休不再担任公司职工代表监事，公司职工代表大会一致选举郭鹏先生作为职工 代表出任公司第六届监事会监事。

上述两项更换监事事项须一并提交股东大会审议。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

监 事 会 2006 3 28 年 月 日

附件一： 陈兵慧先生简历

陈兵慧先生， 1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任国 营第七一八厂党委副书记，北京七一八友益电子有限责任公司总经理，北京七星华电科技集 团有限责任公司友谊分公司党委书记、纪委书记、总工，北京七一八友益电子有限责任公司 党委书记、纪委书记、工会主席、总工；现任北京电子控股有限责任公司组织统战处副处长。

第[六]届第[三]次监事会 文 件

附件二：北京兆维科技股份有限公司职工代表大会决议 北京兆维科技股份有限公司职工代表大会于 2006 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议召开 程序符合有关法律、法规的规定。与会职工代表经集体讨论，同意史辉先生因退休不再担任 公司职工代表监事，一致选举郭鹏先生作为职工代表出任公司第六届监事会监事。

北京兆维科技股份有限公司

工 会

2006 年 3 月 28 日

附：郭鹏先生简历 郭鹏先生， 1976 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师，中国共产党党员。曾任北京兆维 电子（集团）有限责任公司科技质量部副经理、经理，北京兆维科技股份有限公司自助服务 技术事业部副总经理；现任北京兆维科技股份有限公司分党委副书记、工会负责人、人力资 源部经理。