Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Feb 21, 2006

[2006]年第一次临时股东大会 文 件

股票简称：兆维科技 证券代码： 600658 编号：临 2006-002 北京兆维科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、

准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

” 北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司 ）二○○六年第一次临时股 2006 2 21 东大会于 年 月 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 计 3 人，均为非流通股东，代表股份 71953140 股，占公司股份总数的 43.08 ％。 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长主持会议，公司其他董事、监事、 部分高级管理人员及见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于更换公司董事的议案》

同意田玉生先生的辞职申请，并选举赵日新先生为公司第六届董事会董事。 对该项议案， 71953140 股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100 0 0 ％； 股“弃权”； 股“反对”；

二、审议通过《关于更换公司监事的议案》

同意徐德昌先生的辞职申请，并选举田玉生先生为公司第六届监事会监事。 对该项议案， 71953140 股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的 100 0 0 ％； 股“弃权”； 股“反对”；

本次年度股东大会由北京浩天律师事务所李妍律师见证，并出具法律意见 书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求， 会议决议合法有效。

1 2 备查文件：（ ）本次股东大会决议；（ ）本次股东大会法律意见书。 特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董 事 会 2006 2 21 年 月 日