Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Nov 7, 2005

股票简称：兆维科技 证券代码：600658 编号：临 2005—014 北京兆维科技股份有限公司 第六届第六次董事会决议公告

2005 北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第六次董事会于 11 7 10 年 月 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 天以 11 11 书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 人，实到董事 人。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过《关 于公司与北京兆维电子（集团）有限责任公司续签〈房屋租赁合同〉及〈土地租 5 6 赁协议〉的议案》（本议案 名关联董事回避表决， 名非关联董事全票通过， 详见《关联交易公告》）

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2005 11 7 年 月 日