Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

May 26, 2005

第[六]届第[一]次董事会 文 件

股票简称：兆维科技 证券代码： 600658 编号：临 2005-008 北京兆维科技股份有限公司 第六届第一次董事会决议公告

2005 北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会于 5 26 11 10 年 月 日在公司会议室召开，会议应到董事 人，实到董事 人，董事张 英朝先生因故未出席会议，授权委托董事刘会阳先生代为表决。监事及部分高级 管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事全票审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

公司董事会全票选举赵炳弟先生为公司第六届董事会董事长、张瑞林先生和 杨存书先生为公司第六届董事会副董事长。

此外，公司第六届董事会对第五届董事会各位董事在任期间，诚实信用、勤 勉尽责地履行董事义务表示衷心的感谢。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2005 5 26 年 月 日