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**兆维科技：第五届第二十四次董事会决议公告

**2004-08-03 05:48

股票简称：兆维科技　证券代码：600658　编号：临2004―010

北京兆维科技股份有限公司第五届第二十四次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第二十四次董事会于

2004年7月30日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事审议通过如下决议：

一、审议通过《变更经营范围的议案》；

因公司业务开展的需要,经北京市商务局审核,公司进出口业务范围由原有的

“自营进出口”变更为“自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司

经营或禁止进出口的商品和技术除外”。因此,公司经营范围变更为：“制造自

助服务设备(组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自

动售票系统、信息服务终端)；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具(

限分支机构经营)；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政

法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记

注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项

目,开展经营活动。”上述表述以北京市工商行政管理局最后核准为准。

二、审议通过《关于更新交换设备制造分公司机器设备的议案》；

面对较好的市场环境,公司交换设备分公司在快速发展的同时也暴露出部分

设备能力不足的问题。作为交换设备分公司产品加工关键设备的数控冲床矛盾尤

为突出。为了抓住市场机遇,扩大生产能力,优化产品结构,交换设备分公司需要

对数控冲床进行设备更新,预计向天田国际工贸(上海)有限公司(以下简称“天田

国际”)购置一台 A M A D A数控双伺服电机驱动数控转塔冲床,价格298.9万元

,预计使用年限为10年。同时淘汰较陈旧的日本数控冲床 C O鄄 M A555,视情况

决定是否淘汰 P E G A357,上述两台数控冲床经过多年的设备折旧,目前账面残

值合计11万元左右。

三、审议通过《关于公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司续签〈房屋租

赁合同〉及〈土地租赁协议〉的议案》。(详见《北京兆维科技股份有限公司关

联交易公告》)

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2004年7月30日

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