Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Dec 17, 2003

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**兆维科技：第五届第十八次董事会决议公告

**2003-12-18 05:34   

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股票简称：兆维科技　　　证券代码：600658　　编号：临2003―027

北京兆维科技股份有限公司第五届第十八次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第十八次董事会于2

003年12月17日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事7人,副董事长张

瑞林先生、董事张英朝先生因故未能出席会议,分别授权委托董事栾永良先生、

董事长赵炳弟先生代为表决；独立董事吕廷杰先生、刘丹萍女士因故未能出席会

议,分别授权委托独立董事李仁玉先生和郜卓先生代为表决。会议程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司机构调整的议案》

根据公司经营发展的需要,对公司本部的组织机构进行调整如下：

(一)撤消“对外合作部”和“项目投资部”；

(二)成立“市场与投资部”；

(三)原“对外合作部”和“项目投资部”的职能做如下调整：

1、原“对外合作部”的宣传、媒体监测等业务转由“办公室”负责；

2、原“对外合作部”的参股公司管理业务转由“企管部”负责；

3、原“对外合作部”的语言支持业务转由“市场与投资部”负责；

4、原“项目投资部”的所有业务全部转入“市场与投资部”。

二、审议通过《关于公司调整派出北京兆维光通信技术有限公司董事的议案

》

根据《北京兆维科技股份有限公司整改报告》的承诺,公司将于2003年底前

更换完毕子公司中由北京兆维电子(集团)有限责任公司人员出任的董事。按照公

司《子公司管理办法》中的相关规定：“公司对子公司投资总额低于公司净资产

的5%(含5%)时,派出董、监事由总经理办公会审议决定；公司对子公司投资总额

高于公司净资产5%时,派出董、监事由总经理办公会审议、提名,报请公司董事会

决定。”,现更换公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司(以下简称“光通信

”)的派出董事,内容如下：

(一)宋士军先生不再担任光通信董事、董事长,提名公司董事、总经理刘会

阳先生担任光通信董事、董事长。

(二)荣春梅女士不再担任光通信董事,提名公司副总经理、财务总监陈丹女

士担任光通信董事。

三、审议通过《关于收购北京兆维电子(集团)有限责任公司在华鑫金融设备

系统有限责任公司股份的议案》(详见《关联交易公告》)

四、审议通过《关于向华夏银行北京京广支行申请授信额度的议案》

由于公司预期明年现金流量需求将进一步加大,为保证明年的资金需求,公司

拟向华夏银行北京京广支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度,期限为一年,主

要用于流动资金的周转。此项授信由北京兆维电子(集团)有限责任公司提供担保

。

特此公告

北京兆维科技股份有限公司

董 事 会

2003年12月17日

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