Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Jun 13, 2003

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**兆维科技：第五届第十一次董事会决议公告

**2003-06-14 05:30   

北京兆维科技股份有限公司第五届第十一次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第十一次董事会于2003年6月12日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于成立兆维康卓(北京)科技有限公司的议案》

公司之控股子公司�D�D�D北京兆维晓通科技有限公司(以下简称“兆维晓通″)和北京兆维光通信科技有限公司(以下简称“光通信″)在兆维晓通已经介入工控机市场的情况下,为了使该项业务更具规模化,专业化,争取更大的市场份额,两控股子公司拟共同投资成立兆维康卓(北京)科技有限公司(以下简称“兆维康卓”),主要情况如下：

(一)兆维康卓注册资金2000万元人民币。兆维晓通以现金1600万投入,占总股本的80%,光通信以现金400万投入,占总股本的20%；

(二)兆维康卓注册地点为北京电子城；兆维康卓成立后申请北京市高新技术企业；

(三)兆维康卓主营业务为工业过程自动化的系统集成,工控系统软件的研发、销售,工业控制及计算机技术的支持、技术服务；

(四)股东双方按持股比例进行分红；

(五)管理团队：兆维康卓实行董事会领导下的总经理负责制：董事会设五名董事,其中兆维晓通推荐3名,光通信推荐2名；高层管理人员将由兆维康卓董事会聘任。

二、审议通过《关于更换天津印刷材料分公司总经理的议案》

根据天津印刷材料分公司目前生产经营强化管理的需要,公司决定不再聘任王勋强先生为该分公司总经理,同时决定聘任杨军先生为天津印刷材料分公司总经理。

特此公告

北京兆维科技股份有限公司

董　事　会

2003年6月12日

附：简历

杨军：1972年出生,本科学历,工程师。曾任天津市天龙科技有限公司感光材料部工艺研究室副主任、生产部经理。现任北京兆维科技股份有限公司天津印刷材料分公司副总经理。

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