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**兆维科技：第五届第六次董事会决议公告

**2003-02-26 05:54

北京兆维科技股份有限公司第五届第六次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第六次董事会于2003年2月25日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

一、审议通过《募集资金管理办法》(详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

二、审议通过《关于提名蒋开生先生担任公司副总经理职务的议案》

经总经理赵学新先生提名,同意由蒋开生先生担任公司副总经理一职；

三、审议通过《关于公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司签署〈注册商标许可使用合同〉的〈补充协议〉的议案》

由于公司与北京兆维电子(集团)有限责任公司于2001年2月28日签订的《注册商标许可使用合同》已经到期,经双方友好协商,将公司免费使用注册商标的期限延长一年；并且双方对该合同相关条款的变更达成一致意见,形成《补充协议》。

四、审议通过《关于天津印刷材料分公司申请贷款的议案》。

同意公司下属分支机构天津印刷材料分公司向中国工商银行天津市河东支行申请融资,各类融资人民币最高额度不超过1200万元人民币,在其限额内,由公司承担连带保证责任,并签定相应的《保证合同》。

备查文件：《注册商标许可使用合同》及其《补充协议》。

特此公告

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2003年2月25日

附：蒋开生先生简历

蒋开生,男,1962年出生,大学学历,工程师。曾任国营第七三八厂程控厂销售部经理。国营第七三八厂厂长助理、副厂长,北京兆维电子(集团)有限责任公司副总裁。现任北京伟创力电子有限公司副总经理。

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