Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Oct 18, 2002

[2002]年第二次临时股东大会 文 件

北京兆维科技股份有限公司 二00 二年第二次临时股东大会 会议资料

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[2002]年第二次临时股东大会 文 件

北京兆维科技股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会会议通知

各位股东、董事、监事：

2002 10 28 2002 公司兹定于 年 月 日（星期一）召开公司 年第二次临时股东

大会，会议相关事项如下：

• 一、会议时间： 2002 年 10 月 28 日上午 9 ： 30

• 二、会议地点：公司会议室

• 三、会议议题：

• 1 、审议《关于更换公司董事的议案》

• 2 、审议《关于更换公司监事的议案》

届时敬请出席！

联系人：靳家贵、罗丽丽

010-64372784 010-64361155 2821 电话： 转

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 年 9 月 26 日

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[2002]年第二次临时股东大会 文 件

北京兆维科技股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会议程

• 一、9:30—9:45 主持人致辞并宣读会议议程。

• 二、9:45—10:00 主持人向出席会议股东逐项介绍议案具体内容，股东审议议案 并就议案发言、质询、建议，公司董事会、监事会及相关人员进行答复和说 明：

• 1、《关于更换公司董事的议案》

• 2、《关于更换公司监事的议案》

• 10:00— 10:10

• 三、 进行大会投票表决。

• 1 、推选计票人和监票人；

• 2 、由监票人宣读表决办法；

• 3 、由监票人宣布表决结果。

• 10:10— 10:20

• 四、 公司董事会秘书宣读股东大会决议。

• 10:20— 10:30

• 五、 股东代表发言并由主持人做大会总结。

• 10:30

• 六、 会议结束，与会董事及会议记录员在股东大会决议及会议记录上签 字。

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2002 10 28 年 月 日

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[2002]年第二次临时股东大会 文 件 议案1

关于更换公司董事的议案

各位股东：

由于工作安排需要，董事徐德昌先生申请辞去公司董事职务，董事会同意徐 德昌先生的辞职申请，并提名赵炳弟先生接替徐德昌先生担任董事职务。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司 董事会 2002 年10 月28 日

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[2002]年第二次临时股东大会 文 件

议案2

关于更换公司监事的议案

各位股东：

由于工作安排需要，监事徐伯才先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意徐伯才先生的 辞职申请，并提名徐德昌先生接替徐伯才先生担任监事职务。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

监事会 2002 10 28 年 月 日

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