Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Aug 9, 2002

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**兆维科技：高管变得等

**2002-08-10 05:06   

北京兆维科技股份有限公司第五届第二次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二次董事会于2002年8月8日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,副董事长张瑞林先生因公出差未出席会议,授权委托唐苏政女士代为表决。监事及高级管理人员列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议〈2002年半年度报告〉及〈2002年半年度报告摘要〉的议案》

二、审议通过《关于更换天津印刷材料分公司总经理的议案》

根据天津印刷材料分公司现任总经理曹清林先生本人申请,公司同意其不再兼任该分公司总经理,公司聘任王勋强先生为天津印刷材料分公司总经理。

三、审议通过《关于注销调度通讯设备分公司并成立北京兆维信源通信技术有限公司的议案》

同意注销调度通讯设备分公司,以注销后经评估净资产人民币908.55万元,公司增加投入人民币531.45万元,合计人民币1440万元；与刘强先生、陈威先生、王星刚先生、刘学志先生、张研欣先生、潘建国先生、韩国洪先生、黄宁先生、潘敬瑶先生、孙福清先生等十位管理人员个人出资人民币160万元,共同成立北京兆维信源通信技术有限公司,注册资本人民币1600万元。

北京兆维信源通信技术有限公司主营调度通信机、交通流量仪、通信信号覆盖产品、通信监控产品以及电源产品的开发应用及销售代理业务。

特此公告

北京兆维科技股份有限公司董事会

2002年8月8日

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