Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 20, 2023

==> picture [102 x 24] intentionally omitted <==

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会2022年度履职情况报告

各位委员：

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称“本委员会”）2022年度根据《公司章程》和《董事会审计委员会 实施细则》所赋予的职责开展工作。具体工作内容如下：

一、本委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会委员由鲁桂华先生（本委员会主 任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中鲁桂华 先生、张一弛先生为公司独立董事。

鲁桂华先生因已在公司任职六年独立董事，于2022 年8 月19 日 董事会换届后，不再担任公司独立董事。

公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主 任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波 女士、张一弛先生为公司独立董事。

二、本委员会2022年度召开会议情况

2022年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如 下：

下：
召开日 期	会议内容	审议通过的议案
2022年4 月18日	审计委员会2022年第一 次会议	1、《2021年年度报告》及《年度报告摘要》； 2、《2021年度内部控制评价报告》； 3、《审计委员会对公司财务部门和内审部门工作情况 的意见》； 4、《审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）从事公司2021年度审计工作的总结报告》； 5、《审计委员会2021年度履职情况报告》
2022年4	审计委员会2022年第二	《公司2022年第一季度报告》

==> picture [102 x 24] intentionally omitted <==

月28日	次会议
2022年8 月29日	审计委员会2022年第三 次会议	《公司2022年半年度报告》
2022年9 月30日	审计委员会2022年第四 次会议	《公司聘任会计师事务所的议案》
2022 年 10 月28 日	审计委员会2022年第五 次会议	《公司2022年第三季度报告》

二、本委员会对公司财务部门和内部审计部门的核查

本委员会注意到，2022年公司管理制度水平在业务流程、管控模 式、职能边界、权责界限等方面得到显著提升，为规范公司业务流程， 严控风险，保护股东合法权益，打下了坚实的制度基础。

本委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解， 认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在 建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。

三、本委员会对公司2022年年度财务报告的审计及年度报告的核 实情况说明

2023 年2 月7 日，北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 审计委员会（以下简称“本委员会”）审阅了公司财务部门与天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）协商后提 交的2022 年度财务报表审计工作计划。根据上海证券交易所《关于 做好上市公司2022 年年度报告工作的通知》、公司《董事会审计委员 会年报工作规程》的要求，本委员会各委员在2023 年2 月7 日以会 议记录形式确认了公司管理层与天职国际拟定的 2022 年度财务报告 审计工作的时间安排，该时间安排详细列示了公司及天职国际对公司 2022 年度审计计划。同时，本委员会各委员在天职国际2022 年度审 计进场前听取了公司管理层对2022 年度财务会计报表编制情况汇报， 同意天职国际开始对2022 年度公司财务报表进行审计工作。

==> picture [102 x 24] intentionally omitted <==

根据工作计划安排，天职国际审计小组经过审计前期的充分准备， 顺利完成了对公司及子公司的预审、现场审计工作等所有审计程序， 取得了充分、适当的审计证据。

2023 年4 月4 日，天职国际项目负责人就初步审计结果与本委 员会和公司独立董事进行了沟通，并就金融工具确认与计量、合并财 务报表、资产减值、公司内部治理、是否有会计调整事项等情况与公 司管理层和本委员会作了进一步沟通，使得各方对公司2022 年度的 经营状况、会计准则的运用与实施及会计处理情况等方面有了深入的 了解，为注册会计师出具公允的审计报告提供了可靠依据。

根据中国证监会的规定，本委员会对初步审计意见进行审阅，并 形成书面意见。本委员会认为天职国际出具的初步审计意见遵循了相 关法律法规及财务政策的规定，出具的2022 年财务会计报表客观、 真实地反映了公司2022 年经营成果；本委员会同意年审注册会计师 按审计工作时间安排继续下一步工作。

本年度天职国际年审注册会计师对公司出具了标准无保留意见 的审计报告。本委员会认为，天职国际及其年审注册会计师已严格按 照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配 置合理，审计2022 年年度报告时间安排合理，出具的审计报告客观、 公允地反映了公司2022 年12 月31 日的资产财务状况、2022 年度的 经营成果和现金流量。

本年度公司还聘请天职国际对公司财务报告相关内部控制的有 效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。本委员会认为该报 告如实反应了公司内部控制的实际情况。

四、对天职国际从事公司2022 年度审计工作的总结报告

本委员会认为，天职国际及其年审注册会计师已严格按照中国注

==> picture [102 x 24] intentionally omitted <==

册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理， 审计2022 年年度报告时间安排紧凑；出具的审计报告客观、公允地 反映了公司2022 年12 月31 日的资产财务状况、2022 年度的经营成 果和现金流量。本委员会对天职国际向公司所提供的服务表示满意。 以上是本委员会2022 年度履职情况汇总报告，请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年4 月19 日