Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Dec 8, 2017

董事会审计委员会文件

==> picture [112 x 25] intentionally omitted <==

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会审计委员会2017 年第六次会议决议

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会审计委员会2017 年第六次会议于2017 年12 月8 日在公司会议 室召开，应到委员3 人，实到委员3 人，主任委员鲁桂华先生主持会 议，会议程序符合公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 与会委员一致审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提 供反担保的议案》：

一、本次为控股股东提供反担保构成关联交易，关联董事应当回 避表决。

二、本次关联交易有利于公司顺利发行资产支持专项计划，符合 公司经营发展需要。

三、本次关联交易不会影响公司独立性，也未发现存在损害公司 其他股东利益的行为。

四、同意将此事提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

董事会审计委员会委员：鲁桂华先生、武常岐先生、宁旻先生

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会审计委员会 2017 年12 月8 日