Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 21, 2025

2025 年第五次临时股东会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

2025 年第五次临时股东会文件

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议案1

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度 的规定，为更好促进独立董事勤勉履职，发挥独立董事对公司经营发 展和规范运作等方面的重要作用，结合同行业上市公司独立董事津贴 水平及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年人民币10 万元 （税前）调整为每人每年人民币13 万元（税前）。调整后的独立董事 津贴标准自股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年10 月30 日

2025 年第五次临时股东会文件

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议案2

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向 公司董事会及董事会提名委员会提名，推举齐战勇先生、张玉伟先生、 宋立功先生、陈兆震先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人， 任期自公司2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年10 月30 日

附件：非独立董事候选人简历

2025 年第五次临时股东会文件

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附件：非独立董事候选人简历

齐战勇先生 ，男，汉族，1972 年10 月出生，中国共产党党员， 工学学士，高级工程师。曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、 工会负责人；北京北广电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总 经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经 理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；本公司党委副 书记。现任本公司党委书记、董事长。

截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文 件规定的董事任职条件。

张玉伟先生 ，男，汉族，1982 年3 月出生，中国共产党党员， 管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执 行副总经理兼财务总监；本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本 管控中心经理、董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司党委副书记、 副董事长、总裁。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及

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其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文 件规定的董事任职条件。

宋立功先生 ，男，汉族，1968 年11 月出生，中国共产党党员， 工商管理硕士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委 书记、副董事长、总经理；北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经 理，北方华创科技集团股份有限公司董事，京东方科技集团股份有限 公司监事，北京电子控股有限责任公司安全环保部总监。现任北京电 子控股有限责任公司财务管理部总监；北京京东方投资发展有限公司 执行董事、经理；北京首信股份有限公司董事；北京国芯聚源科技有 限公司法定代表人；本公司董事。

截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份，除上述任职情况， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司 董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法 规以及规范性文件规定的董事任职条件。

陈兆震先生 ，男，汉族，1983 年1 月出生，中国共产党党员， 研究生学历，理学硕士学位。曾任北京燕东微电子股份有限公司晶圆 事业部技术员、副部长、部长助理、战略发展部副部长、副总经理； 北京电子控股有限责任公司科技产业部部长助理、半导体事业部副总 监。现任北京电子控股有限责任公司战略发展中心总监；拟任本公司

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非独立董事。

截止本公告日，陈兆震先生未持有本公司股份，除上述任职情况， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司 董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法 规以及规范性文件规定的董事任职条件。

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议案3

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和 《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股有限责任公司向 公司董事会及董事会提名委员会提名，推举宋建波女士、尹志强先生、 刘志东先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所对其任职资格和独立 性审核无异议，本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年10 月30 日

附件：独立董事候选人简历

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附件：独立董事候选人简历

宋建波女士 ，女，汉族，1965 年 10 月出生，无党派人士，会计 学博士，中国人民大学商学院会计学教授。兼任博彦科技股份有限公 司独立董事；北京城建投资发展股份有限公司独立董事；本公司独立 董事。

截止本公告日，宋建波女士未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文 件规定的董事任职条件，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》第七条规定的担任独立董事条件。

尹志强先生 ，男，汉族，1965 年4 月出生，中国共产党党员，民 商法学博士，中国政法大学民法研究所教授、博士生导师。兼任北京 华如科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截止本公告日，尹志强先生未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文

2025 年第五次临时股东会文件

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件规定的董事任职条件，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》第七条规定的担任独立董事条件。

刘志东先生 ，男，汉族，1973 年5 月出生，中国共产党党员，管 理科学与工程博士，中央财经大学管理科学与工程学院院长。兼任长 春英利汽车工业股份有限公司独立董事；拟兼任本公司独立董事。

截止本公告日，刘志东先生未持有本公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文 件规定的董事任职条件，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》第七条规定的担任独立董事条件。