Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Sep 5, 2025

2025 年第四次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

2025 年第四次临时股东大会文件

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议案1

北京电子城高科技集团股份有限公司

续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） 按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北 京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财 务报表审计机构及2024 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客 观的态度进行独立审计。公司对天职国际向公司所提供的服务表示满 意。董事会审计委员会提议继续聘任天职国际为公司2025 年度财务 报表审计及内部控制审计机构。

2025 年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰肆拾伍万元整； 2025 年度内部控制审计报酬总额为人民币叁拾伍万元整。

本议案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年9 月16 日

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议案2

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落 实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并对《公司章程》进 行修订。

详见公司于2025 年8 月30 日在上海证券交易所网站（http ： //www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制 度的公告》（临2025-052）及《公司章程》。

同时，提请股东大会授权董事会、公司管理层根据市场监督管理 部门要求办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以主管登记机关核 准的内容为准。

本议案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，尚需 作为特别决议事项提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年9 月16 日

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议案3

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落 实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，详细情况如下：

一、《股东会议事规则》修订内容具体如下：

序号	原条款	修订后条款
1	制度名称：《股东~~大~~ ~~会~~议事规则》	制度名称：《股东会议事规则》
2	第一条为规范北京电子城高 科技集团股份有限公司（以下简称 ~~“~~ ~~公~~司~~”~~ ~~）~~行为，保证股东~~大~~ ~~会~~依 法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股 东~~大~~ 会规则》和~~《~~ 公司章程~~》~~ ~~的~~规 定，并结合公司实际情况，制定本 规则。	第一条为规范北京电子城高 科技集团股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会 规则》和公司章程的规定，并结合 公司实际情况，制定本规则。
3	新增	第二条公司股东会的召集、 提案、通知、召开等事项适用本规 则。
4	第二条公司应当严格按照法 律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股~~东大~~ 会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东~~大~~ 会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股	第三条公司应当严格按照法 律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东

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			~~东大~~ 会正常召开和依法行使职权。	会正常召开和依法行使职权。
	5		第三条股~~东大~~ 会应当在《公司 法》和公司章程规定的范围内行使 职权。	第四条股东会应当在《公司 法》和公司章程规定的范围内行使 职权。
	6		第四条股~~东大~~ 会分为年度股 ~~东大~~ 会和临时股~~东大~~ 会。年度股东 ~~大~~ 会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临 时股~~东大~~ 会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临 时股~~东大~~ 会的情形时，临时股~~东大~~ 会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ~~东大~~ 会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）派出机构和上海证券 交易所，说明原因并公告。	第五条股东会分为年度股东 会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结 束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）派出机构和上海证券 交易所，说明原因并公告。
	7		第五条 公司召开股~~东大~~ 会， 应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序 是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、 召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决 结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关 问题出具的法律意见。	第六条 公司召开股东会，应 当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序 是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、 召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决 结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关 问题出具的法律意见。
	8		第二章 股东~~大~~ ~~会~~的召集 第六条董事会应当在本规则 第~~四~~ 条规定的期限内按时召集股东 ~~大~~ 会。	第二章 股东会的召集 第七条董事会应当在本规则 第五条规定的期限内按时召集股 东会。
	9		第七条独立董事有权向董事 会提议召开临时股~~东大~~ 会~~。独立董~~ ~~事提议召开临时股东大会的，应当~~ 经全体独立董事过半数同意。对独 立董事要求召开临时股~~东大~~ 会的提	第八条经全体独立董事过半 数同意，独立董事有权向董事会提 议召开临时股东会。对独立董事要 求召开临时股东会的提议，董事会 应当根据法律、行政法规和公司章

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			议，董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到提议 后十日内提出同意或不同意召开临 时股~~东大~~ 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东~~大~~ 会 的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东~~大~~ 会的通知；董 事会不同意召开临时股东~~大~~ 会的， 应当说明理由并公告。	程的规定，在收到提议后十日内提 出同意或者不同意召开临时股东 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会 的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知；董事 会不同意召开临时股东会的，应当 说明理由并公告。
	10		第八条~~监事会有权~~ 向董事会 提议召开临时股~~东大~~ 会~~，并~~ 应当以 书面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律、行政法规和公司章程 的规定，在收到提议后十日内提出 同意或不同意召开临时股~~东大~~ 会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股~~东大~~ 会 的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股~~东大~~ 会的通知，通 知中对原提议的变更，应当征~~得监~~ ~~事会~~ 的同意。 董事会不同意召开临时股东~~大~~ 会，或者在收到提议后十日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履 行或者不履行召集股东~~大~~ 会会议职 责~~，监事会~~ 可以自行召集和主持。	第九条审计委员会向董事会 提议召开临时股东会，应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根 据法律、行政法规和公司章程的规 定，在收到提议后十日内提出同意 或者不同意召开临时股东会的书 面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会 的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知，通知 中对原提议的变更，应当征得审计 委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东 会，或者在收到提议后十日内未作 出书面反馈的，视为董事会不能履 行或者不履行召集股东会会议职 责，审计委员会可以自行召集和主 持。
	11		第九条单独或者合计持有公 司百分之十以上股份的股东有权向 董事会请求召开临时股~~东大~~ 会~~，并~~ 应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、行政法规和公 司章程的规定，在收到请求后十日 内提出同意或不同意召开临时股东 ~~大~~ 会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股~~东大~~ 会 的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股~~东大~~ 会的通知，通	第十条单独或者合计持有公 司百分之十以上股份的股东有权 向董事会请求召开临时股东会，应 当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到请求 后十日内提出同意或者不同意召 开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会 的，应当在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知，通知

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			知中对原请求的变更，应当征得相 关股东的同意。 董事会不同意召开临时股~~东大~~ 会，或者在收到请求后十日内未作 出反馈的，单独或者合计持有公司 百分之十以上股份的股东有权~~向监~~ ~~事会~~ 提议召开临时股~~东大~~ 会~~，并~~ 应 当以书面形式~~向监事会~~ 提出请求。 ~~监事会~~ 同意召开临时股~~东大~~ 会 的，应在收到请求五日内发出召开 股~~东大~~ 会的通知，通知中对原请求 的变更，应当征得相关股东的同意。 ~~监事会~~ 未在规定期限内发出股 东~~大~~ 会通知的，视为~~监事会~~ 不召集 和主持股东~~大~~ 会，连续九十日以上 单独或者合计持有公司百分之十以 上股份的股东可以自行召集和主 持。	中对原请求的变更，应当征得相关 股东的同意。 董事会不同意召开临时股东 会，或者在收到请求后十日内未作 出反馈的，单独或者合计持有公司 百分之十以上股份的股东有权向 审计委员会提议召开临时股东会， 应当以书面形式向审计委员会提 出请求。 审计委员会同意召开临时股 东会的，应在收到请求五日内发出 召开股东会的通知，通知中对原请 求的变更，应当征得相关股东的同 意。 审计委员会未在规定期限内 发出股东会通知的，视为审计委员 会不召集和主持股东会，连续九十 日以上单独或者合计持有公司百 分之十以上股份的股东可以自行 召集和主持。
	12		第十条~~监事会~~ 或股东决定自 行召集股~~东大~~ 会的，应当书面通知 董事会，同时向上海证券交易所备 案。 在股~~东大~~ 会决议公告前，召集 股东持股比例不得低于百分之十。 ~~监事会和~~ 召集股东应在发出股 东~~大~~ 会通知及发布股东~~大~~ 会决议公 告时，向上海证券交易所提交有关 证明材料。	第十一条审计委员会或者股 东决定自行召集股东会的，应当书 面通知董事会，同时向上海证券交 易所备案。 审计委员会或者召集股东应 在发出股东会通知及发布股东会 决议公告时，向上海证券交易所提 交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于百分之十。
	13		第十一条对于~~监事会~~ 或股东 自行召集的股东~~大~~ 会，董事会和董 事会秘书应予配合。董事会应当提 供股权登记日的股东名册。董事会 未提供股东名册的，召集人可以持 召集股东~~大~~ 会通知的相关公告，向 证券登记结算机构申请获取。召集 人所获取的股东名册不得用于除召	第十二条对于审计委员会或 者股东自行召集的股东会，董事会 和董事会秘书应予配合。 董事会应当提供股权登记日 的股东名册。董事会未提供股东名 册的，召集人可以持召集股东会通 知的相关公告，向证券登记结算机 构申请获取。召集人所获取的股东

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			开股~~东大~~ 会以外的其他用途。	名册不得用于除召开股东会以外 的其他用途。
	14		第十二条~~监事会~~ 或股东自行 召集的股东~~大~~ 会，会议所必需的费 用由公司承担。	第十三条审计委员会或者股 东自行召集的股东会，会议所必需 的费用由公司承担。
	15		第三章 股东~~大~~ 会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当属 于股东~~大~~ ~~会~~职权范围，有明确议题 和具体决议事项，并且符合法律、 行政法规和公司章程的有关规定。	第三章 股东会的提案与通知 第十四条 提案的内容应当 属于股东会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，并且符合法律、 行政法规和公司章程的有关规定。
	16		第十四条单独或者合计持有 公司百分~~之三~~ 以上股份的股东，可 以在股~~东大~~ 会召开十日前提出临时 提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后两日内发出股~~东大~~ 会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定外，召集人在发出 股~~东大~~ 会通知后，不得修改股~~东大~~ 会通知中已列明的提案或增加新的 提案。 股~~东大~~ 会通知中未列明或不符 合本规则第~~十三~~ 条规定的提案，股 ~~东大~~ 会不得进行表决并作出决议。	第十五条单独或者合计持有 公司百分之一以上股份的股东，可 以在股东会召开十日前提出临时 提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后两日内发出股东 会补充通知，公告临时提案的内 容，并将该临时提案提交股东会 审议。但临时提案违反法律、行政 法规或者公司章程的规定，或者不 属于股东会职权范围的除外。 除前款规定外，召集人在发出 股东会通知后，不得修改股东会通 知中已列明的提案或者增加新的 提案。 股东会通知中未列明或者不 符合第十四条规定的提案，股东会 不得进行表决并作出决议。
	17		第十五条召集人应当在年度 股东~~大~~ 会召开二十日前以公告方式 通知各股东，临时股东~~大~~ 会应当于 会议召开十五日前以公告方式通知 各股东。	第十六条召集人应当在年度 股东会召开二十日前以公告方式 通知各股东，临时股东会应当于会 议召开十五日前以公告方式通知 各股东。
	18		第十六条股东~~大~~ 会通知和补 充通知中应当充分、完整披露所有 提案的具体内容，以及为使股东对 拟讨论的事项作出合理判断所需的 全部资料或解释。~~拟讨论的事项需~~ ~~要独立董事发表意见的，发出股东~~	第十七条股东会通知和补充 通知中应当充分、完整披露所有提 案的具体内容，以及为使股东对拟 讨论的事项作出合理判断所需的 全部资料或解释。

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			~~大会通知或补充通知时应当同时披~~ ~~露独立董事的意见及理由。~~
	19		第十七条股~~东大~~ 会拟讨论董 ~~事、监事~~ 选举事项的，股~~东大~~ 会通 知中应当充分披露董~~事、监事~~ 候选 人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、 兼职等个人情况； （二）与公司或其控股股东及 实际控制人是否存在关联关系； （三~~）披露~~ 持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 除采取累积投票制选举董~~事、~~ ~~监事~~ 外，每位董~~事、监事~~ 候选人应 当以单项提案提出。	第十八条股东会拟讨论董事 选举事项的，股东会通知中应当充 分披露董事候选人的详细资料，至 少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、 兼职等个人情况； （二）与公司或者其控股股东 及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 除采取累积投票制选举董事 外，每位董事候选人应当以单项提 案提出。
	20		第十八条股东~~大~~ 会通知中应 当列明会议时间、地点，并确定股 权登记日。股权登记日与会议日期 之间的间隔应当不多于七个工作 日。股权登记日一旦确认，不得变 更。	第十九条股东会通知中应当 列明会议时间、地点，并确定股权 登记日。股权登记日与会议日期之 间的间隔应当不多于七个工作日。 股权登记日一旦确认，不得变更。
	21		第十九条发出股东~~大~~ 会通知 后无正当理由，股东~~大~~ ~~会~~不得延期 或取消，股东~~大~~ ~~会~~通知中列明的提 案不得取消。一旦出现延期或取消 的情形，召集人应当在原定召开日 前至少两个工作日公告并说明原 因。	第二十条发出股东会通知 后，无正当理由，股东会不得延期 或者取消，股东会通知中列明的提 案不得取消。一旦出现延期或者取 消的情形，召集人应当在原定召开 日前至少两个工作日公告并说明 原因。
	22		第四章 股东~~大~~ ~~会~~的召开 第二十条 公司应当在公司住 所地或公司章程规定的地点召开股 ~~东大~~ 会。 股~~东大~~ 会应当设置会场，以现 场会议形式召开，并应当按照法律、 行政法规、中国证监~~会和~~ 公司章程 的规定，采用安全、经济、便捷的	第四章 股东会的召开 第二十一条 公司应当在公 司住所地或者公司章程规定的地 点召开股东会。 股东会应当设置会场，以现场 会议形式召开，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会或者公司章 程的规定，采用安全、经济、便捷

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			网络和其他方式为股~~东参加股东大~~ ~~会~~ 提供便利~~。股东通过上述方式参~~ ~~加股东大会的，视为出席。~~ 股东可以亲自出席股东~~大~~ 会并 行使表决权，也可以委托他人代为 出席和在授权范围内行使表决权。	的网络和其他方式为股东提供便 利。 股东可以亲自出席股东会并 行使表决权，也可以委托他人代为 出席和在授权范围内行使表决权。
	23		第二十一条公~~司股东大会~~ 应 当在股~~东大~~ 会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间以及表决程 序。 股东~~大~~ 会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东~~大~~ 会召开前一日下午~~３：００~~ ，并不 得迟于现场股东~~大~~ 会召开当日上午 ~~９：３０~~ ~~，~~其结束时间不得早于现 场股~~东大~~ 会结束当日下~~午３~~ ~~：~~ ~~００~~ 。	第二十二条公司应当在股东 会通知中明确载明网络或者其他 方式的表决时间以及表决程序。 股东会网络或者其他方式投 票的开始时间，不得早于现场股东 会召开前一日下午3:00，并不得迟 于现场股东会召开当日上午9:30， 其结束时间不得早于现场股东会 结束当日下午3:00。
	24		第二十二条董事会和其他召 集人应当采取必要措施，保证股东 ~~大~~ ~~会~~的正常秩序。对于干扰股东~~大~~ 会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为，应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。	第二十三条董事会和其他召 集人应当采取必要措施，保证股东 会的正常秩序。对于干扰股东会、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的 行为，应当采取措施加以制止并及 时报告有关部门查处。
	25		第二十三条 股权登记日登记 在册的所有股东或其代理人，均有 权出席股~~东大~~ 会，公司和召集人不 得以任何理由拒绝。 为保证股~~东大~~ 会的正常程序， 公司召开股~~东大~~ 会设立股~~东大~~ 会秘 书处，具体负责股~~东大~~ 会召开程序 方面的事宜。 股东如要求在股~~东大~~ 会发言， 应依法在报名参加股~~东大~~ 会时向股 ~~东大~~ 会秘书处登记。登记发言的人 数一般以十五人为限，超过十五人 时取持股数额多的前十五位股东。 发言顺序依照持股数额多的在先； 如持股数额相等，则按登记发言的 时间顺序安排。	第二十四条 股权登记日登 记在册的所有股东或者其代理人， 均有权出席股东会，公司和召集人 不得以任何理由拒绝。股东出席 股东会会议，所持每一股份有一表 决权，类别股股东除外。公司持 有的本公司股份没有表决权。 发行类别股的公司，有《公司 法》第一百一十六条第三款及中国 证监会规定的可能影响类别股股 东权利的事项，除应当经股东会特 别决议外，还应当经出席类别股股 东会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 类别股股东的决议事项及表 决权数等应当符合法律、行政法

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			在股~~东大~~ 会召开过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质 询的，应当向股~~东大~~ 会秘书处报名， 经股~~东大~~ 会主持人许可始得发言或 提出问题。股东发言时应当首先报 告其所持有的股份数额并出示其有 效证明。 每一股东发言不得超过两次， 第一次发言不得超过五分钟，第二 次发言不得超过三分钟。股东因其 他股东向其提问而发言的，不受次 数和时间限制。	规、中国证监会以及公司章程的规 定。 为保证股东会的正常程序，公 司召开股东会设立股东会秘书处， 具体负责股东会召开程序方面的 事宜。 股东如要求在股东会发言，应 依法在报名参加股东会时向股东 会秘书处登记。登记发言的人数一 般以十五人为限，超过十五人时取 持股数额多的前十五位股东。发言 顺序依照持股数额多的在先；如持 股数额相等，则按登记发言的时间 顺序安排。 在股东会召开过程中，股东临 时要求发言或者就有关问题提出 质询的，应当向股东会秘书处报 名，经股东会主持人许可始得发言 或者提出问题。股东发言时应当首 先报告其所持有的股份数额并出 示其有效证明。 每一股东发言不得超过两次， 第一次发言不得超过五分钟，第二 次发言不得超过三分钟。股东因其 他股东向其提问而发言的，不受次 数和时间限制。
	26		第二十四条股东应当~~持股票~~ ~~账户卡、~~ 身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明出席股~~东大~~ 会。代理人还应当提交股东授权委 托书和个人有效身份证件。 ~~法人股东应由法定代表人或者~~ ~~法定代表人委托的代理人出席会~~ ~~议。法定代表人出席会议的，应出~~ ~~示本人身份证、能证明其具有法定~~ ~~代表人资格的有效证明；委托代理~~ ~~人出席会议的，代理人应出示本人~~ ~~身份证、法人股东单位的法定代表~~	第二十五条股东应当持身份 证或者其他能够表明其身份的有 效证件或者证明出席股东会。代理 人还应当提交股东授权委托书和 个人有效身份证件

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			~~人依法出具的加盖公章的书面授权~~ ~~委托书。~~ ~~委托书应当注明如果股东不作~~ ~~具体指示，股东代理人是否可以按~~ ~~自己的意思表决。~~ ~~代理投票授权委托书由委托人~~ ~~授权他人签署的，授权签署的授权~~ ~~书或者其他授权文件应当经过公~~ ~~证。经公证的授权书或者其他授权~~ ~~文件，和投票代理委托书均需备置~~ ~~于公司住所或者召集会议的通知中~~ ~~指定的其他地方。~~ ~~委托人为法人的，由其法定代~~ ~~表人或者董事会、其他决策机构决~~ ~~议授权的人作为代表出席公司的股~~ ~~东大会。~~
	27		第二十五条召集人和律师应 当依据证券登记结算机构提供的股 东名册共同对股东资格的合法性进 行验证，并登记股东姓名或名称及 其所持有表决权的股份数。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和 代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记应当终止。	第二十六条召集人和律师应 当依据证券登记结算机构提供的 股东名册共同对股东资格的合法 性进行验证，并登记股东姓名或者 名称及其所持有表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表 决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。
	28		第二十六条~~公司召开股东大~~ ~~会，全体董事、监事和董事会秘书~~ ~~应当出席会议，总经理和其他高级~~ ~~管理人员应当列席会议。~~	第二十七条股东会要求董 事、高级管理人员列席会议的，董 事、高级管理人员应当列席并接受 股东的质询。
	29		第二十七条股~~东大~~ 会由董事 长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持，副 董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由半~~数以上~~ 董事共同推举的 一名董事主持。 ~~监事会~~ 自行召集的股~~东大~~ 会， ~~由监事会主席~~ 主持~~。监事会主席~~ 不 能履行职务或不履行职务时，由半	第二十八条股东会由董事长 主持。董事长不能履行职务或者不 履行职务时，由副董事长主持，副 董事长不能履行职务或者不履行 职务时，由过半数的董事共同推举 的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东 会，由审计委员会召集人主持。审 计委员会召集人不能履行职务或

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		~~数以上监事~~ 共同推举的一~~名监事~~ 主 持。 股东自行召集的股~~东大~~ 会，由 召集人推举代表主持。 召开股东~~大~~ 会时，会议主持人 违反本规则使股东~~大~~ 会无法继续进 行的，经~~现场~~ 出席股东~~大~~ 会有表决 权过半数的股东同意，股东~~大~~ ~~会~~可 推举一人担任会议主持人，继续开 会。	者不履行职务时，由过半数的审计 委员会成员共同推举的一名审计 委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召 集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违 反本规则使股东会无法继续进行 的，经出席股东会有表决权过半数 的股东同意，股东会可推举一人担 任会议主持人，继续开会。
	30	第二十八条在年度股东~~大~~ 会 上，董事会~~、监事会~~ 应当就其过去 一年的工作向股东大会作出报告， 每名独立董事也应作出述职报告。	第二十九条在年度股东会 上，董事会应当就其过去一年的工 作向股东会作出报告，每名独立董 事也应作出述职报告。
	31	第二十九条 董事、~~监事、~~ 高 级管理人员在股东~~大~~ 会上应就股东 的质询作出解释和说明。	第三十条 董事、高级管理人 员在股东会上应就股东的质询作 出解释和说明。
	32	第三十一条 股东与股~~东大~~ 会 拟审议事项有关联关系时，应当回 避表决，其所持有表决权的股份不 计入出席股~~东大~~ 会有表决权的股份 总数。 股~~东大~~ 会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者 的表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东 ~~大~~ 会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份 违反《证券法》第六十三条第一款、 第二款规定的，该超过规定比例部 分的股份在买入后的三十六个月内 不得行使表决权，且不计入出席股 ~~东大~~ 会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 百分之一以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国	第三十二条 股东与股东会 拟审议事项有关联关系时，应当回 避表决，其所持有表决权的股份不 计入出席股东会有表决权的股份 总数。 股东会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者 的表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表 决权，且该部分股份不计入出席股 东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股 份违反《证券法》第六十三条第一 款、第二款规定的，该超过规定比 例部分的股份在买入后的三十六 个月内不得行使表决权，且不计入 出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 百分之一以上有表决权股份的股 东或者依照法律、行政法规或者中

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			证监会的规定设立的投资者保护机 构可以公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披 露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。除法定条件外，公司不得对 征集投票权提出最低持股比例限 制。	国证监会的规定设立的投资者保 护机构可以公开征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。除法定条件外，公 司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。
	33		第三十二条 股~~东大~~ 会就选举 董~~事、监事~~ 进行表决时，根据公司 章程的规定实行累积投票制。 ~~公司~~ 股~~东大~~ 会选举两名以上独 立董事的，应~~当实行~~ 累积投票~~制，~~ ~~并将中小股东表决情况单独计票并~~ ~~披露~~ 。 前款所称累积投票制是指股东 ~~大~~ 会选举董~~事或者监事~~ 时，每一股 份拥有与应选董~~事或者监事~~ 人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。 累积投票制操作细则如下： （一）股~~东大~~ 会选举董~~事或者~~ ~~监事~~ 时，公司股东拥有的每一股份， 有与应选出董~~事或者监事~~ 人数相同 的表决票数，即股东在选举董~~事或~~ ~~者监事~~ 时所拥有的全部表决票数， 等于其所持有的股份数乘以待选董 ~~事或者监事~~ 数之积。 （二）股~~东大~~ 会在选举董~~事或~~ ~~者监事~~ 时，对董~~事或者监事~~ 候选人 逐个进行表决。股东可以将其拥有 的表决票集中选举一人，也可以分 散选举数人，由所得选票代表表决 票数较多者当选为董~~事或者监事~~ 。 但股东累计投出的票数不得超过其 所享有的总票数。 （三）表决完毕后，由股东~~大~~ 会监票人清点票数，并公布每个董	第三十三条 股东会就选举 董事进行表决时，根据公司章程的 规定或者股东会的决议，可以实行 累积投票制。股东会选举两名以上 独立董事的，应当采用累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股 东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制操作细则如下： （一）股东会选举董事时，公 司股东拥有的每一股份，有与应选 出董事人数相同的表决票数，即股 东在选举董事时所拥有的全部表 决票数，等于其所持有的股份数乘 以待选董事数之积。 （二）股东会在选举董事时， 对董事候选人逐个进行表决。股东 可以将其拥有的表决票集中选举 一人，也可以分散选举数人，由所 得选票代表表决票数较多者当选 为董事。但股东累计投出的票数不 得超过其所享有的总票数。 （三）表决完毕后，由股东会 监票人清点票数，并公布每个董事 候选人的得票情况。依照董事候选 人所得票数多少，决定董事人选； 当选董事所得的票数必须超过出 席该次股东会所代表的表决权的

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		事~~或者监事~~ 候选人的得票情况。依 照董事~~或者监事~~ ~~候~~选人所得票数多 少，决定董事~~或者监事~~ ~~人~~选；当选 董事~~或者监事~~ 所得的票数必须超过 出席该次股东大会所代表的表决权 的二分之一。	二分之一。
	34	第三十三条 除累积投票制 外，股东~~大~~ 会对所有提案应当逐项 表决。对同一事项有不同提案的， 应当按提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致 股东~~大~~ 会中止或不能作出决议外， 股东~~大~~ 会不得对提案进行搁置或不 予表决。	第三十四条 除累积投票制 外，股东会对所有提案应当逐项表 决。对同一事项有不同提案的，应 当按提案提出的时间顺序进行表 决。除因不可抗力等特殊原因导致 股东会中止或者不能作出决议外， 股东会不得对提案进行搁置或者 不予表决。 股东会就发行优先股进行审 议，应当就下列事项逐项进行表 决： （一）本次发行优先股的种类 和数量； （二）发行方式、发行对象及 向原股东配售的安排； （三）票面金额、发行价格或 者定价区间及其确定原则； （四）优先股股东参与分配利 润的方式，包括：股息率及其确定 原则、股息发放的条件、股息支付 方式、股息是否累积、是否可以参 与剩余利润分配等； （五）回购条款，包括回购的 条件、期间、价格及其确定原则、 回购选择权的行使主体等（如有）； （六）募集资金用途； （七）公司与相应发行对象签 订的附条件生效的股份认购合同； （八）决议的有效期； （九）公司章程关于利润分配 政策相关条款的修订方案； （十）对董事会办理本次发行

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				具体事宜的授权； （十一）其他事项。
	35		第三十四条股东~~大~~ 会审议提 案时，不得对提案进行修改~~，否则~~ ~~，~~ ~~有关~~ 变更应当被视为一个新的提 案，不得在本次股东~~大~~ ~~会~~上进行表 决。	第三十五条股东会审议提案 时，不得对提案进行修改，若变更， 则应当被视为一个新的提案，不得 在本次股东会上进行表决。
	36		第三十五条同一表决权只能 选择现场、网络或其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。	第三十六条同一表决权只能 选择现场、网络或者其他表决方式 中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。
	37		第三十六条 出席股~~东大~~ 会的 股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港 股票市场交易互联互通机制股票的 名义持有人，按照实际持有人意思 表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的 表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持股份数的 表决结果应计为“弃权”。	第三十七条 出席股东会的 股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或者弃 权。证券登记结算机构作为内地与 香港股票市场交易互联互通机制 股票的名义持有人，按照实际持有 人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的 表决票或者未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果应计为“弃权”。
	38		第三十七条股~~东大~~ 会对提案 进行表决前，应当推举两名股东代 表参加计票和监票。审议事项与股 东有关联关系的，相关股东及代理 人不得参加计票、监票。 股~~东大~~ 会对提案进行表决时， 应当由律师、股东代~~表与监事代表~~ 共同负责计票、监票。 通过网络或其他方式投票的公司股 东或其代理人，有权通过相应的投 票系统查验自己的投票结果。	第三十八条股东会对提案进 行表决前，应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议事项与股东 有关联关系的，相关股东及代理人 不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应 当由律师、股东代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果。 通过网络或者其他方式投票 的公司股东或者其代理人，有权通 过相应的投票系统查验自己的投 票结果。
	39		第三十八条股~~东大~~ 会会议现 场结束时间不得早于网络或其他方 式，会议主持人应当在会议现场宣 布每一提案的表决情况和结果，并	第三十九条股东会会议现场 结束时间不得早于网络或者其他 方式，会议主持人应当在会议现场 宣布每一提案的表决情况和结果，

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			根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东 ~~大~~ ~~会~~现场、网络及其他表决方式中 所涉及的公司、计票人、监票人、 ~~主要~~ 股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。	并根据表决结果宣布提案是否通 过。 在正式公布表决结果前，股东 会现场、网络及其他表决方式中所 涉及的公司、计票人、监票人、股 东、网络服务方等相关各方对表决 情况均负有保密义务。
	40		第三十九条 股东~~大~~ 会决议应 当及时公告，公告中应列明出席会 议的股东和代理人人数、所持有表 决权的股份总数及占公司有表决权 股份总数的比例、表决方式、每项 提案的表决结果和通过的各项决议 的详细内容。	第四十条 股东会决议应当 及时公告，公告中应列明出席会议 的股东和代理人人数、所持有表决 权的股份总数及占公司有表决权 股份总数的比例、表决方式、每项 提案的表决结果和通过的各项决 议的详细内容。
	41		第四十条提案未获通过，或者 本次股东~~大~~ 会变更前次股东~~大~~ ~~会~~决 议的，应当在股东~~大~~ 会决议公告中 作特别提示。	第四十一条提案未获通过， 或者本次股东会变更前次股东会 决议的，应当在股东会决议公告中 作特别提示。
	42		第四十一条股~~东大~~ 会会议记 录由董事会秘书负责，会议记录应 记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程 和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以~~及出席或~~ 列席会议的董事~~、监事、董事会秘~~ ~~书、总经理和其他~~ 高级管理人员姓 名； （三）出席会议的股东和代理 人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、 发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议 以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人 姓名； （七）公司章程规定应当载入 会议记录的其他内容。	第四十二条股东会会议记录 由董事会秘书负责，会议记录应记 载以下内容： （一）会议时间、地点、议程 和召集人姓名或者名称； （二）会议主持人以及列席会 议的董事、高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理 人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经 过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或者建 议以及相应的答复或者说明； （六）律师及计票人、监票人 姓名； （七）公司章程规定应当载入 会议记录的其他内容。 出席或者列席会议的董事、董 事会秘书、召集人或者其代表、会

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		出席会议的董事、~~监事、~~ 董事 会秘书、召集人或其代表、会议主 持人应当在会议记录上签名，并保 证会议记录内容真实、准确和完整。 会议记录应当与现场出席股东的签 名册及代理出席的委托书、网络及 其它方式表决情况的有效资料一并 保存，保存期限不少于十年。	议主持人应当在会议记录上签名， 并保证会议记录内容真实、准确和 完整。会议记录应当与现场出席股 东的签名册及代理出席的委托书、 网络及其它方式表决情况的有效 资料一并保存，保存期限不少于十 年。
	43	第四十二条 召集人应当保证 股东~~大~~ 会连续举行，直至形成最终 决议。因不可抗力等特殊原因导致 股东~~大~~ 会中止或不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢复召开股东 ~~大~~ ~~会~~或直接终止本次股东大会，并 及时公告。同时，召集人应向公司 所在地中国证监会派出机构及上海 证券交易所报告。	第四十三条 召集人应当保 证股东会连续举行，直至形成最终 决议。因不可抗力等特殊原因导致 股东会中止或者不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢复召开股 东会或者直接终止本次股东会，并 及时公告。同时，召集人应向公司 所在地中国证监会派出机构及上 海证券交易所报告。
	44	第四十三条股东~~大~~ 会通过有 关董事~~、监事~~ 选举提案的，新任董 ~~事、监事~~ 按公司章程的规定就任。	第四十四条股东会通过有关 董事选举提案的，新任董事按公司 章程的规定就任。
	45	第四十四条股东~~大~~ 会通过有 关派现、送股或资本公积转增股本 提案的，公司应当在股东~~大~~ 会结束 后两个月内实施具体方案。	第四十五条股东会通过有关 派现、送股或者资本公积转增股本 提案的，公司应当在股东会结束后 两个月内实施具体方案。
	46	新增	第四十六条 公司以减少注 册资本为目的回购普通股向不特 定对象发行优先股，以及以向特定 对象发行优先股为支付手段向公 司特定股东回购普通股的，股东会 就回购普通股作出决议，应当经出 席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 公司应当在股东会作出回购 普通股决议后的次日公告该决议。
	47	第四十五条公司股~~东大~~ 会决 议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不 得限制或者阻挠中小投资者依法行	第四十七条公司股东会决议 内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不 得限制或者阻挠中小投资者依法

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			使投票权，不得损害公司和中小投 资者的合法权益。 股~~东大~~ 会的会议召集程序、表 决方式违反法律、行政法规或者公 司章程，或者决议内容违反公司章 程的，股东可以自决议作出之日起 六十日内，请求人民法院撤销。	行使投票权，不得损害公司和中小 投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决 方式违反法律、行政法规或者公司 章程，或者决议内容违反公司章程 的，股东可以自决议作出之日起六 十日内，请求人民法院撤销；但是， 股东会的会议召集程序或者表决 方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生 实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集 人资格、召集程序、提案内容的合 法性、股东会决议效力等事项存在 争议的，应当及时向人民法院提起 诉讼。在人民法院作出撤销决议等 判决或者裁定前，相关方应当执行 股东会决议。公司、董事和高级管 理人员应当切实履行职责，及时执 行股东会决议，确保公司正常运 作。 人民法院对相关事项作出判 决或者裁定的，上市公司应当依照 法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的规定履行信息披露义 务，充分说明影响，并在判决或者 裁定生效后积极配合执行。涉及更 正前期事项的，应当及时处理并履 行相应信息披露义务。
	48		第四十六条公司制定或修改 章程应依照《上市公司股~~东大~~ 会规 则》列明股~~东大~~ 会有关条款。	第四十八条公司制定或者修 改章程应依照《上市公司股东会规 则》列明股东会有关条款。
	49		第四十七条本规则所称公告、 通知或股东~~大~~ 会补充通知，是指在 符合中国证监会规定条件的媒体和 上海证券交易所网站上公布有关信 息披露内容。~~公告或通知篇幅较长~~ ~~的，公司可以选择在中国证监会规~~ ~~定媒体上对有关内容作摘要性披~~	第四十九条本规则所称公 告、通知或者股东会补充通知，是 指在符合中国证监会规定条件的 媒体和上海证券交易所网站上公 布有关信息披露内容。

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			~~露，但全文应当同时在上海证券交~~ ~~易所网站上公布。~~
	50		第五十条 本规则作为公司章 程附件，由董事会制订报股~~东大~~ 会 批准后生效，修改时亦同。	第五十二条 本规则作为公 司章程附件，由董事会制订报股东 会批准后生效，修改时亦同。
	除上述修订外，其他条款保持不变。详见公司于2025 年8 月30

日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《股东会议事 规则》。

二、《董事会议事规则》修订内容具体如下：

序号		原条款	修订后条款
1		第二条董事会行使下列职权： （一）召集股东~~大~~ 会，并向股 ~~东大~~ 会报告工作； （二）执行股~~东大~~ 会的决议； （三）决定公司的经营计划和 投资方案； ~~（四）制订公司的年度财务预~~ ~~算方案、决算方案；~~ （五）制订公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （八）在股~~东大~~ 会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构 的设置； （十）决定聘任或者解聘公司 总经理、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理的提名，决定聘	第二条董事会行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东 会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 投资方案； （四）制订公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少 注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收 购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等事 项； （八）决定公司内部管理机构 的设置； （九）决定聘任或者解聘公司 总经理、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理的提名，决定聘

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			任或者解聘公司副总经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理 制度； （十二）制订公司章程的修改 方案； （十三）管理公司信息披露事 项； （十四）向股东~~大~~ 会提请聘请 或更换为公司审计的会计师事务 所； （十五）听取公司总经理的工 作汇报并检查总经理的工作； （十六）决定因下述情况收购 本公司股份： 1、将股份用于员工持股计划或 者股权激励； 2、将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券； 3、公司为维护公司价值及股东 权益所必需。 （十七）法律、行政法规、部 门规章~~或~~ ~~《~~公司章程》授予的其他 职权。	任或者解聘公司副总经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制 度； （十一）制订公司章程的修改 方案； （十二）管理公司信息披露事 项； （十三）向股东会提请聘请或 者更换为公司审计的会计师事务 所； （十四）听取公司总经理的工 作汇报并检查总经理的工作； （十五）决定因下述情况收购 本公司股份： 1、将股份用于员工持股计划 或者股权激励； 2、将股份用于转换公司发行 的可转换为股票的公司债券； 3、公司为维护公司价值及股 东权益所必需。 （十六）法律、行政法规、部 门规章、《公司章程》或者股东会 授予的其他职权。
	2		第三条董事会秘书： 董事会设董事会秘书一人。董 事会秘书是公司的高级管理人员， 对董事会负责。 公司董事或其他高级管理人员 可以兼任公司董事会秘书。公司聘 请的会计师事务所的注册会计师和 律师事务所的律师不得兼任董事及 公司董事会秘书。 ……	第三条董事会秘书： 董事会设董事会秘书一人。董 事会秘书是公司的高级管理人员， 对董事会负责。 公司董事或者其他高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。公 司聘请的会计师事务所的注册会 计师和律师事务所的律师不得兼 任董事及公司董事会秘书。 ……
	3		第六条董事会专门委员会： ~~董事会设立战略委员会、审计~~ ~~委员会、提名委员会、薪酬与考核~~	第六条董事会专门委员会： 公司董事会设置审计委员会， 行使《公司法》规定的监事会的职

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			~~委员会四个专门委员会。专门委员~~ ~~会对董事会负责~~ ~~，~~ ~~依照~~ ~~《~~ ~~公司章程~~ ~~》~~ ~~和董事会专门委员会工作细则履行~~ ~~职责，提案应当提交董事会审议决~~ ~~定。专门委员会成员全部由董事组~~ ~~成~~ ~~，~~ ~~其中审计委员会~~ ~~、~~ ~~提名委员会~~ ~~、~~ ~~薪酬与考核委员会中独立董事占多~~ ~~数并担任主任委员，审计委员会成~~ ~~员应当为不在公司担任高级管理人~~ ~~员的董事，并由独立董事中的会计~~ ~~专业人士担任召集人。董事会负责~~ ~~制定专门委员会工作细则，规范专~~ ~~门委员会的运作。~~	权。审计委员会成员为三名，为不 在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核专门委员 会，依照本章程和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会工作 规程由董事会负责制定。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任 召集人。
	4		第九条临时会议： 有下列情形之一的，董事会应 当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决 权的股东提议时； （二）三分之一以上董~~事联名~~ 提议时； （三~~）监事会~~ 提议时； （四）党委会提议时； （五~~）二分之一以上~~ 独立董事 提议时； （六）《公司章程》规定的其他 情形。	第九条临时会议： 有下列情形之一的，董事会应 当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决 权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议 时； （三）审计委员会提议时； （四）党委会提议时； （五）独立董事专门会议提议 时； （六）《公司章程》规定的其 他情形。
	5		第十一条会议的召集和主持： 董事会会议由董事长召集和主 持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长召集和主持； 副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数~~以上~~ 董事共同推举 一名董事召集和主持。	第十一条会议的召集和主 持： 董事会会议由董事长召集和 主持；董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长召集和主 持；副董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由过半数的董事共同 推举一名董事召集和主持。
	6		第十二条会议通知： 召开董事会定期会议和临时会 议，董事会办公室应当分别提前十	第十二条会议通知： 召开董事会定期会议和临时 会议，董事会办公室应当分别提前

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		日和五日将盖有董事会办公室印章 的书面会议通知，通过直接送达、 传真、电子邮件或者其他方式，提 交全体董事~~和监事以及~~ 经理、董事 会秘书。非直接送达的，还应当通 过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。	十日和五日将盖有董事会办公室 印章的书面会议通知，通过直接送 达、传真、电子邮件或者其他方式， 提交全体董事和总经理、董事会秘 书。非直接送达的，还应当通过电 话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。
	7	第十五条会议的召开： 董事会会议应当有过半数的董 事出席方可举行。有关董事拒不出 席或者怠于出席会议导致无法满足 会议召开的最低人数要求时，董事 长和董事会秘书应当及时向监管部 门报告。 ~~监事可以列席董事会会议；~~ 经 理和董事会秘书应当列席董事会会 议。会议主持人认为有必要的，可 以通知其他有关人员列席董事会会 议。	第十五条会议的召开： 董事会会议应当有过半数的 董事出席方可举行。有关董事拒不 出席或者怠于出席会议导致无法 满足会议召开的最低人数要求时， 董事长和董事会秘书应当及时向 监管部门报告。 总经理和董事会秘书应当列 席董事会会议。会议主持人认为有 必要的，可以通知其他有关人员列 席董事会会议。
	8	第十六条亲自出席和委托出 席： 董事会会议，应由董事本人出 席；董事因故不能出席，可以书面 委托其他董事代为出席，委托书中 应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人 签名或盖章。代为出席会议的董事 应当在授权范围内行使董事的权 利。董事未出席董事会会议，亦未 委托代表出席的，视为放弃在该次 会议上的投票权。 …… 独立董事连续两次未能亲自出 席董事会会议，也不委托其他独立 董事代为出席的，董事会应当在该	第十六条亲自出席和委托出 席： 董事会会议，应由董事本人出 席；董事因故不能出席，可以书面 委托其他董事代为出席，委托书中 应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人 签名或者盖章。代为出席会议的董 事应当在授权范围内行使董事的 权利。董事未出席董事会会议，亦 未委托代表出席的，视为放弃在该 次会议上的投票权。 …… 独立董事连续两次未能亲自 出席董事会会议，也不委托其他独 立董事代为出席的，董事会应当在

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			2025 年第四次临时股东大会文件
		事实发生之日起三十日内提议召开 股~~东大~~ 会解除该独立董事职务。	该事实发生之日起三十日内提议 召开股东会解除该独立董事职务。
	9	第二十一条会议表决： 提案经过充分讨论后，主持人 应当适时提请与会董事对提案逐一 分别进行表决。 会议表决实行一人一票，以计 名和书面方式进行。 董事的表决意向分~~为赞成~~ 、反 对或弃权。与会董事应当从上述意 向中选择其一，未做选择或者同时 选择两个以上意向的，会议主持人 应当要求有关董事重新选择，拒不 选择的，视为弃权；中途离开会场 不回而未做选择的，视为弃权。	第二十一条会议表决： 提案经过充分讨论后，主持人 应当适时提请与会董事对提案逐 一分别进行表决。 会议表决实行一人一票，以计 名和书面方式进行。 董事的表决意向分为同意、反 对或者弃权。与会董事应当从上述 意向中选择其一，未做选择或者同 时选择两个以上意向的，会议主持 人应当要求有关董事重新选择，拒 不选择的，视为弃权；中途离开会 场不回而未做选择的，视为弃权。
	10	第二十二条表决结果的统计： 与会董事表决完成后，证券事 务代表和董事会办公室有关工作人 员应当及时收集董事的表决票，交 董事会秘书在一名独立董~~事或者监~~ ~~事~~ 的监督下进行统计。 ……	第二十二条表决结果的统 计： 与会董事表决完成后，证券事 务代表和董事会办公室有关工作 人员应当及时收集董事的表决票， 交董事会秘书在一名独立董事的 监督下进行统计。 ……
	11	第二十四条 …… 在董事回避表决的情况下，有 关董事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行，形成决议须 经无关联关系董事过半数通过。出 席会议的无关联关系董事人数不足 三人的，不得对有关提案进行表决， 而应当将该事项提交股~~东大~~ 会审 议。	第二十四条 …… 在董事回避表决的情况下，有 关董事会会议由过半数的无关联 关系董事出席即可举行，形成决议 须经无关联关系董事过半数通过。 出席会议的无关联关系董事人数 不足三人的，不得对有关提案进行 表决，而应当将该事项提交股东会 审议。
	12	第二十五条不得越权： 董事会应当严格按照股~~东大~~ 会 和《公司章程》的授权行事，不得 越权形成决议。	第二十五条不得越权： 董事会应当严格按照股东会 和《公司章程》的授权行事，不得 越权形成决议。
	13	第二十八条暂缓表决：	第二十八条暂缓表决：

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			二分之一以上的与会董事或两 名以上独立董事认为会议材料不完 整、论证不充分或者提供不及时的， 可以书面向董事会提出延期召开会 议或者延期审议该事项，董事会应 当予以采纳。	二分之一以上的与会董事或 者两名以上独立董事认为会议材 料不完整、论证不充分或者提供不 及时的，可以书面向董事会提出延 期召开会议或者延期审议该事项， 董事会应当予以采纳。
	14		第三十一条会~~议纪要和~~ 决议 ~~记录~~ ： 除会议记录外，董事会秘~~书可~~ ~~以~~ 安排董事会办公室工作人~~员对会~~ ~~议召开情况作成简明扼要的会议纪~~ ~~要，~~ 根据统计的表决结果就会议所 形成的决议制作单独的决~~议记录~~ 。	第三十一条会议决议： 除会议记录外，董事会秘书应 安排董事会办公室工作人员根据 统计的表决结果就会议所形成的 决议制作单独的会议决议。
	15		第三十二条董事签字： 与会董事应当代表其本人和委 托其代为出席会议的董事对会议记 ~~录、会议纪要~~ 和决~~议记录~~ 进行签字 确认。董事对会议记~~录、纪要~~ 或者 决议有不同意见的，可以在签字时 作出有书面说明。必要时，应当及 时向监管部门报告，也可以发表公 开声明。 董事既不按前款规定进行签字 确认，也不对其不同意见做出书面 说明或者向监管部门报告、发表公 开声明的，视为完全同意会议记~~录、~~ ~~会议纪要~~ 和决~~议记录~~ 的内容。	第三十二条董事签字： 与会董事应当代表其本人和 委托其代为出席会议的董事对会 议记录和会议决议进行签字确认。 董事对会议记录或者决议有不同 意见的，可以在签字时作出有书面 说明。必要时，应当及时向监管部 门报告，也可以发表公开声明。 董事既不按前款规定进行签 字确认，也不对其不同意见做出书 面说明或者向监管部门报告、发表 公开声明的，视为完全同意会议记 录和会议决议的内容。
	16		第三十五条会议档案的保存： 董事会会议档案，包括会议通 知和会议材料、会议签到簿、董事 代为出席的授权委托书、会议录音 资料、表决票、经与会董事签字确 认的会议记录~~、会议纪要、~~ 决~~议记~~ ~~录~~ 、决议公告等，由董事会秘书负 责保存。 董事会会议档案的保存期限为 十年以上。	第三十五条会议档案的保 存： 董事会会议档案，包括会议通 知和会议材料、会议签到簿、董事 代为出席的授权委托书、会议录音 资料、表决票、经与会董事签字确 认的会议记录、会议决议、决议公 告等，由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限 为十年以上。
	除上述修订外，其他条款保持不变。详见公司于2025 年8 月30

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日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《董事会议事 规则》。

本议案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年9 月16 日

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议案4

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于制订《董事离职管理制度》的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落 实最新法律法规及监管要求，根据中国证监会《上市公司章程指引》 相关要求，公司制订《董事离职管理制度》，详见公司于2025 年8 月 30 日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《董事离职 管理制度》。

本议案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年9 月16 日

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议案5

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于废止《监事会议事规则》的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落 实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规 定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司同步废止《监事 会议事规则》。

本议案已经公司第十二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2025 年9 月16 日