Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jan 7, 2025

2025 年第一次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月

2025 年第一次临时股东大会文件

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议案1

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完 善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

• 1、投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司

• 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具

• 体以保险合同确定人员为准）

• 3、责任限额：不超过人民币5,000 万元/年（含）

• 4、保费支出：不超过人民币40 万元/年（具体以保险合同确定

金额为准）

• 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险 公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他

2025 年第一次临时股东大会文件

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事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无 需另行决策。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议 案回避表决，该事项尚需提交股东大会审议批准后方可执行。 请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年1 月16 日

2025 年第一次临时股东大会文件

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议案2

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于补选非独立董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股 股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会 提名委员会提名，推荐张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事 会非独立董事人选。

新任非独立董事经公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

此项提名已经公司第十二届董事会第三十八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2025 年1 月16 日

非独立董事候选人简历：

张玉伟先生 ，男，汉族，1982 年3 月出生，中国共产党党员，管理学硕士， 正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监， 本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事，现任本公司副 总裁、董事会秘书。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上

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2025 年第一次临时股东大会文件

海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

宋立功先生 ，男，汉族，1968 年11 月出生，中国共产党党员，工商管理硕 士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经 理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安 全环保部总监，现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

2025 年第一次临时股东大会文件

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议案3

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于更换监事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞职将导致 公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东、实 际控制人北京电子控股有限责任公司提名卢海龙先生为公司第十二 届监事会监事候选人，接替张一先生的职务，任期与公司第十二届监 事会保持一致。

本议案已经公司第十二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 2025 年1 月16 日

监事候选人简历：

卢海龙先生 ，男，满族，1985 年11 月出生，中国共产党党员，管理学学士， 国际注册内部审计师、中级审计师。曾任北京电子控股有限责任公司审计中心(监 事会办公室)干部，现任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)副 总监。

截止本公告日，卢海龙先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公

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2025 年第一次临时股东大会文件

司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。