Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

2023 年第二次临时股东大会文件

==> picture [105 x 25] intentionally omitted <==

北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 3 月

2023 年第二次临时股东大会文件

==> picture [105 x 25] intentionally omitted <==

议案

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于聘任董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）张玉 伟先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据 《公司章程》，公司董事会同意张玉伟先生的辞职申请。公司控股股 东北京电子控股有限责任公司提名苗传斌先生为公司第十二届董事 会董事候选人，任期与第十二届董事会保持一致。

此项提名已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，现提 交本次股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2023 年 3 月 10 日

苗传斌先生简历：

苗传斌先生，1973 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士学位，高级政 工师、工程师。曾任北京无线电厂普泰技术公司市场部经理；北京无线电厂 党委工作部部长、副书记；北京益泰电子集团有限责任公司董事、常务副总 经理；北京电子控股有限责任公司党委工作部部长、企业文化部部长；京东 方科技集团股份有限公司高级副总裁、首席文化官，党委副书记、纪委书记、 工会主席。

截止本公告日，苗传斌先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第

2023 年第二次临时股东大会文件

==> picture [105 x 25] intentionally omitted <==

3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。