Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jan 12, 2023

2023 年第一次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 1 月

2023 年第一次临时股东大会文件

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议案

北京电子城高科技集团股份有限公司

全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向银行申请贷款 及公司为其提供连带责任担保的议案

各位股东：

2019 年6 月，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第一次会议审议通过了 全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”） 向银行申请贷款的议案，审批同意南京电子城采用多家银行联合贷款 的方式进行融资，贷款总额15 亿元，保证方式为土地抵押。2021 年 10 月，为解决商品房预售后客户办理按揭贷款的需求，需解除土地 抵押，经公司第十一届董事会第三十九次会议及2021 年第三次临时 股东大会审批后，将土地抵押担保方式陆续转化为电子城高科保证担 保方式。南京电子城累计从银行取得贷款14.36 亿元，因住宅的去化 率达到还款条件，于2022 年12 月全部还清银行贷款。

因项目建设尚未完成，后续工程建设还需大量资金，资金缺口约 人民币13 亿元。为保证项目顺利进行，南京电子城拟以土地抵押和 在建工程抵押方式向银行申请贷款不超过人民币13 亿元，同时由公 司为其提供连带责任保证担保。

公司董事会已审议通过上述融资事项，授权公司管理层洽谈上述 事项、签署相关文件并办理相关事宜。

请予以审议。

2023 年第一次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2023 年1 月19 日