Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 25, 2021

2021 年第二次临时股东大会文件

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北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 4 月

2021 年第二次临时股东大会文件

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议案1

北京电子城高科技集团股份有限公司

为全资子公司北京电子城（南京）有限公司 提供工程质量担保的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）因 开发南京国际数码港项目，拟办理销售许可证，根据项目属地政策要 求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个项目工程质量保修责任。 公司拟联合全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有 限公司（以下简称“昆明电子城”）为南京电子城提供工程质量担保， 出具担保函。

详细情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司南京电子城拟办理南京国际数码港项目销售许 可证，项目属地政策要求第三方提供工程质量担保函，用于担保整个 项目工程质量保修责任。为此，公司拟联合全资子公司昆明电子城为 南京电子城提供工程质量担保，出具担保函。

南京国际数码港项目位于南京市玄武区华跃路，东至规划言和 路 ，南至红山南路，西至东华汽车实业有限公司用地、红山路，北 至东华汽车实业有限公司用地。总占地面积8.53 万㎡，规划总建筑 面积39.27 万㎡，地上总建筑面积24.86 ㎡，综合容积率2.92。

截至2021 年3 月31 日，公司及公司控股子公司对外担保总额(除 本次担保外)为137,084.40 万元，上市公司对控股子公司提供的担保 总额262,101.60 万元 ，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净 资产的18.87%和36.07%，公司不存在逾期担保。

2021 年第二次临时股东大会文件

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根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

• 定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、被担保人基本情况

• 1、被担保人的名称：北京电子城（南京）有限公司

• 注册地点: 南京市玄武区红山路128 号 注册资本：150000 万元

法定代表人：杨红月

经营范围：许可项目:房地产开发经营；建设工程设计；各类工 程建设活动;住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业 管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；专业设计服务；知识 产权服务；人工智能双创服务平台；信息系统运行维护服务；信息技 术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 限分支机构经营:餐饮服务

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

		单位：元
	2019年12月31 日	2020年12月31 日
	（经审计）	（经审计）
资产总额	4,190,571,178.76	4,782,440,933.97
负债总额	2,733,908,462.35	3,312,526,340.51
其中：银行贷款总额		327,358,839.08
流动负债总额	2,733,908,462.35	2,985,167,501.43
资产净额	1,456,662,716.41	1,469,914,593.46
	2019年1-12月	2020年1-12月
	（经审计）	（经审计）
营业收入
净利润	-19,809,717.17	13,251,877.05

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请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2021 年4 月30 日