Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

Dec 27, 2019

2020 年第一次临时股东大会文件

==> picture [111 x 26] intentionally omitted <==

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 12 月

2020 年第一次临时股东大会文件

==> picture [111 x 26] intentionally omitted <==

议案1

北京电子城投资开发集团股份有限公司

就基金设立及后续交易为全资子公司提供履约担保的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下称“公司”）已于 2019 年11 月21 日召开股东大会，审议通过了《公司拟入伙基金及 全资子公司向基金出售资产暨关联交易的议案》及《公司或其控股子 公司拟参与基金所持项目运营的议案》，根据上述股东大会决议，公 司同意基金设立及资产收购事项，并授权公司经营管理层洽谈上述相 关事项，签署相关协议并办理相关事宜。授权经营管理层就上述可能 发生的后续运营事项进行商务谈判、签署相关协议、办理相关事宜。

经公司经营管理层与交易各方磋商，已就上述合作事项达成协议 安排。为保障交易的顺利实施，公司同意就基金设立、资产收购及后 续可能发生的运营事项等交易涉及的公司全资子公司北京电子城有 限责任公司、电子城（天津）科技创新产业开发有限公司、电子城（天 津）科技服务平台开发有限公司在《合作框架协议》所定义的交易文 件项下的义务和责任，提供连带责任保证担保，担保期限为相关交易 文件全部履行完毕之日起三年。

本议案已经过公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体 内容详见公司2019 年12 月19 日于《中国证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十一届董事会第 十二次会议决议公告》（临2019-082）、《公司为全资子公司提供履约 担保的公告》（编号：临2019-083)。

请予以审议。

==> picture [111 x 26] intentionally omitted <==

2020 年第一次临时股东大会文件

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年12 月27 日