Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

2019 年第三次临时股东大会文件

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北京电子城投资开发集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议资料

2019 年 6 月

2019 年第三次临时股东大会文件

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议案

北京电子城投资开发集团股份有限公司 拟为子公司向银行申请贷款提供融资担保的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十一届董事会第一次会议审议通过《公司控股子公司 北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并 由电子城集团提供融资担保的议案》、《公司全资子公司中关村电子城 （昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城 集团提供融资担保的议案》。具体情况如下：

一、《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限 公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》

电子城集团第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司成 立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新 媒体”）运作双桥项目。数字新媒体注册资本2,000 万元，电子城集 团持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下 简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

数字新媒体运作的双桥项目占地面积约79,825.73 平方米，房屋 建筑面积约29,784.23 平方米。经测算，项目资金缺口为10,760 万 元。拟向华夏银行申请贷款10,760 万元，贷款期限3 年，由双方股 东共同提供担保（电子城集团提供担保不超过7,101.6 万元）。

二、《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建 设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》

2019 年第三次临时股东大会文件

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电子城集团第十届董事会第十一次会议审议通过，公司成立全资 子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简 称“昆明电子城”）运作昆明项目。昆明电子城注册资本10,000 万元， 昆明项目总用地面积约为84 万平方米，规划建筑面积约为84 万平方 米，预计总投资约23 亿元。

截止目前，昆明项目一期已接近尾声，昆明项目二期工程已进场 施工，经初步测算项目整体当期资金缺口约4 亿元，昆明电子城拟采 用银行贷款的方式进行融资，并申请由电子城集团提供信用担保。

上述两议案具体内容详见公司2019 年6 月6 日于《中国证券报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为 子公司拟向银行申请贷款提供担保的公告》（临2019-037）

公司、数字新媒体、昆明电子城目前经营状况良好，上述融资申 请不会给公司、数字新媒体、昆明电子城带来重大财务风险及损害公 司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的 快速开展起积极的推动作用 。

公司董事会提请股东大会同意公司为数字新媒体、昆明电子城上 述融资事项提供担保，并授权公司洽谈、办理相关事宜，签署相关协 议。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2019 年 6 月 14 日