Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Nov 10, 2016

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会

会议资料

2016 年 11 月

议案1

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 完成非公开发行A 股股票事项，拟变更注册资本及修订《公司章程》： 一、注册资本变更：

公司因非公开发行A 股股票，总股份已从580,097,402 股变更为 798,989,318 股，并已于2016 年9 月1 日经中国证券登记结算有限 公司上海分公司完成变更登记托管及限售手续。因此，公司拟将注册 资本由580,097,402.00 元变更为798,989,318.00 元。

二、修订《公司章程》相关条款：

鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟对《公司章程》的

相关条款修订如下：

	相关条款修订如下：
序号	原条款	修改后条款
1	第三条 公司是于1987年3月经中国人民银行北 京市分行批准，向社会及内部职工发行股票250 万股，1992 年11 月经中国人民银行1992102 号 文批准，向个人募集1000 万股，后经公司送股 个人股共为2316 万股，于1993 年5 月24 日在 上海证券交易所上市。 2000 年10 月31 日，北京兆维电子（集团） 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有 的法人股38,881,782 股。后于2000 年12 月20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议， 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600 股。北京兆维电子（集团）有限责任 公司共持有法人股48,587,432 股，占公司总股	第三条 公司是于1987年3月经中国人民银行北 京市分行批准，向社会及内部职工发行股票250 万股，1992 年11 月经中国人民银行1992102 号 文批准，向个人募集1000 万股，后经公司送股 个人股共为2316 万股，于1993 年5 月24 日在 上海证券交易所上市。 2000 年10 月31 日，北京兆维电子（集团） 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有 的法人股38,881,782 股。后于2000 年12 月20 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议， 受让北京农行信托投资公司持有的法人股 9,705,600 股。北京兆维电子（集团）有限责任 公司共持有法人股48,587,432 股，占公司总股

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	本的29.09%,成为公司第一大股东。 2006 年6 月26 日公司经过股权分置改革 后，兆维集团共持有公司股份41,530,734 股， 占公司总股本的24.87%。2007 年9 月兆维集团 经过二级市场减持后，尚持有公司股份 34,002,194 股，占公司总股本的20.36%。 2009 年5 月8 日，北京和智达投资有限公 司（以下简称“和智达”）与公司及兆维集团签 订《资产置换及发行股份购买资产协议》，和智 达通过受让兆维集团所持24,002,194 股及认购 公司非公开发行的381,979,181 股股份，持有公 司有限售条件的流通股405,981,375 股，占公司 总股本的69.99%，成为公司第一大股东。 2012 年12 月21 日，和智达将其所持有的 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 责任公司（以下简称“北京电控”），北京电控成 为公司第一大股东。	本的29.09%,成为公司第一大股东。 2006 年6 月26 日公司经过股权分置改革 后，兆维集团共持有公司股份41,530,734 股， 占公司总股本的24.87%。2007 年9 月兆维集团 经过二级市场减持后，尚持有公司股份 34,002,194 股，占公司总股本的20.36%。 2009 年5 月8 日，北京和智达投资有限公 司（以下简称“和智达”）与公司及兆维集团签 订《资产置换及发行股份购买资产协议》，和智 达通过受让兆维集团所持24,002,194 股及认购 公司非公开发行的381,979,181 股股份，持有公 司有限售条件的流通股405,981,375 股，占公司 总股本的69.99%，成为公司第一大股东。 2012 年12 月21 日，和智达将其所持有的 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 责任公司（以下简称“北京电控”），北京电控成 为公司第一大股东。 2016 年9 月1 日公司完成非公开发行A 股 股票218,891,916 股，总股份从580,097,402 股变更为798,989,318 股。
2	第六条 公司注册资本为人民币 580,097,402.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 798,989,318.00 元。
3	第十九条 公司的股份总数为580,097,402 股， 全部为无限售流通股。	第十九条 公司的股份总数为798,989,318 股。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年11 月10 日

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议案2

北京电子城投资开发集团股份有限公司

更换部分董事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事徐涛先生因工作安排原因，已申请辞去公司董事及审计委员会委员 职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，已同意徐涛先生的 辞职申请。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公 司第十届董事会董事。公司董事会同意该项提名，并提交本次股东大 会审议。

请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年11 月10 日

附件：宁旻先生简历：男，47 岁(1969 年9 月14 日出生)，中国人民大学经济学学士学位, 并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991 年至2000 年，宁旻先生历 任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000 年宁旻先生加入联想控股， 历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。

宁旻先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘 书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事 务以及联想控股的香港办事处。

宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行 董事。

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