Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jan 18, 2016

北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会议资料

2016 年 1 月

文件目录

议案1、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及采取措施的议案》................................2 议案2、审议《公司董事、高级管理人员关于保证公司 填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》................3 议案3、审议《公司关于2015 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿）的议案》...........................................4

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议案1

北京电子城投资开发股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及采取措施的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）要求， 以及中国证券监督管理委员会[2015]31 号公告《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为保障中 小投资者利益，制订了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风 险提示及采取措施》，详细内容请见公司于2016 年1 月9 日在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）的信息披露。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2016 年1 月18 日

2

议案2

北京电子城投资开发股份有限公司 董事、高级管理人员关于保证公司 填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上 市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 监督管理委员会公告2015 年第31 号）的规定，公司董事和高管出具 了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实 履行的承诺》，详细内容请见公司于2016 年1 月9 日在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）的信息披露。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2016 年1 月18 日

3

议案3

北京电子城投资开发股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上 市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券 监督管理委员会公告2015 年第31 号）的规定，制定了《北京电子城 投资开发股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》， 详细内容请见公司于2016 年1 月9 日在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http ： //www.sse.com.cn）的信息披露。

请予以审议。

2016 年1 月18 日

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