Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2015-007

北京电子城投资开发股份有限公司

关于2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2014 年年度股东大会

3. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 16 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600658	电子城	2015/4/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

按照上海证券交易所关于上市公司采用累计投票方式的披露格式要求， 更正补充如下内容。

原公告 :

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《2014年度董事会工作报告》	√
2	审议《2014年度财务决算报告》	√
3	审议《2014年度利润分配预案》	√
4	审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》	√
5	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报 酬的议案》	√
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的 议案》	√
7	审议《2014年度监事会工作报告》	√
8	审议《公司拟发行债务融资工具的议案》	√
累积投票议案
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
9.01	徐涛	√

大会还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告

现更正为 :

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《2014年度董事会工作报告》	√
2	审议《2014年度财务决算报告》	√
3	审议《2014年度利润分配预案》	√
4	审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》	√
5	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报 酬的议案》	√
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的 议案》	√
7	审议《2014年度监事会工作报告》	√
8	审议《公司拟发行债务融资工具的议案》	√
累积投票议案
9.00	审议《公司更换董事的议案》	应选董事（1）人
9.01	徐涛	√

大会还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告

原公告：

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

现更正为：

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

原公告附件 1:

附件1：授权委托书

授权委托书

北京电子城投资开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2014 年度董事会工作报告》
2	审议《2014 年度财务决算报告》
3	审议《2014 年度利润分配预案》
4	审议《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》
5	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报 酬的议案》
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的 议案》
7	审议《2014 年度监事会工作报告》
8	审议《公司拟发行债务融资工具的议案》
9	审议《公司更换董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

现更正为：

附件1：授权委托书

授权委托书

北京电子城投资开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2014 年度董事会工作报告》
2	审议《2014 年度财务决算报告》
3	审议《2014 年度利润分配预案》
4	审议《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》
5	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报 酬的议案》
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的 议案》
7	审议《2014 年度监事会工作报告》
8	审议《公司拟发行债务融资工具的议案》
序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	审议《公司更换董事的议案》
9.01	徐涛

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

补充附件 2

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 4 月 16 日 9 点30 分 召开地点：公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月16 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《2014年度董事会工作报告》	√
2	审议《2014年度财务决算报告》	√
3	审议《2014年度利润分配预案》	√
4	审议《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告 摘要》	√
5	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事 务所报酬的议案》	√
6	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款 担保的议案》	√
7	审议《2014年度监事会工作报告》	√
8	审议《公司拟发行债务融资工具的议案》	√
累积投票议案
9.00	审议《公司更换董事的议案》	应选董事（1）人
9.01	徐涛	√

大会还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2015 年 3 月 27 日