Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

Sep 25, 2014

第九届董事会第十四次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-018

北京电子城投资开发股份有限公司

召开2014 年第一次临时股东大会会议通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2014 年10 月17 日

• 股权登记日：2014 年10 月10 日

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年10 月17 日 9：00

网络投票时间：2014 年10 月17 日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00

（四）会议的表决方式： 采用现场投票及网络投票相结合的方 式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上交所的交易系统行使表决权。

（五）现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院205

第九届董事会第十四次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

楼5 层公司会议室。

（六）股权登记日：2014 年10 月10 日

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《公司更换部分独立董事的议案》	否
2	《修订<公司章程>的议案》	是
3	《修订<股东大会规则>的议案	否

上述议案已经公司2014 年9 月25 日召开的第九届董事会第十四 次会议审议通过，议案的具体内容请查询刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 三、会议出席对象

（一）截止2014 年10 月10 日下午上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。 四、参加网络投票股东的投票程序：

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投 票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《投资者参加 网络投票的操作流程》。

五、现场参会股东登记事项：

户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权 人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人 身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传

第九届董事会第十四次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

真方式登记）。

• 2、登记时间及地点：公司董事会办公室2014 年10 月15 日上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  • 六、其他事项：

  • 1、与会股东交通、食宿等费用自理。

  • 2、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院205 号楼6 层。 联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

联 系 人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2014 年9 月25 日

第九届董事会第十四次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

附件一：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京 电子城投资开发股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代表 我单位/个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股票账户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日

第九届董事会第十四次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议可以通过上交所系统进行网络投票

投票日期：2014 年 10 月17 日 9：30-11：30 和 13：00-15：

00。 投票程序比照上交所新股申购业务操作。

总提案数：3 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738658	电子城投票	3	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司更换部分独立董事的议案》	1.00
2	《修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《修订<股东大会规则>的议案	3.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类同意反对弃权	对应的申报股数
	1 股
	2股
	3股

第九届董事会第十四次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 10 月10 日 A 股收市后，持有本公 司股票（股票代码 600658）的投资者拟对本次网络投票的全部提案 投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738658	买入	99.00 元	1 股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本 次网络投票的第1 号提案《公司更换部分独立董事的议案》投票，应 申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738658	买入	1.00元	1股	同意
738658	买入	1.00元	2股	反对
738658	买入	1.00 元	3股	弃权

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。