Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 7, 2013

第九届董事会第三次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2013-004

北京电子城投资开发股份有限公司

召开2012 年年度股东大会会议通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经北京电子城投资开发 股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通 过，公司定于2013 年5 月2 日召开2012 年年度股东大会，相关事项 如下：

• （一）、会议时间： 2013 年5 月2 日上午9：30，会期半天。 （二）、会议地点： 公司会议室

• （三）、出席对象：

• 1、截止2013 年4 月22 日下午上海证券交易所收市后，在中国

• 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  • 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

  • （四）、会议议题：

  • 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；

  • 2、审议《2012 年度财务决算报告》；

  • 3、审议《2012 年度利润分配预案》；

  • 4、审议《公司独立董事2012 年度述职报告》；

  • 5、审议《2012 年年度报告》和《年度报告摘要》；

• 6、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议

• 案》；

  • 7、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》；

  • 8、审议《公司变更注册地址及修改<公司章程>的议案》；

  • 9、审议《2012 年度监事会工作报告》。

第九届董事会第三次会议文件

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（五）、会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账 户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份 证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方 式登记）。

2、登记时间及地点：公司董事会办公室2013 年4 月25 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（六）、其他事项：

1、与会股东交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。 联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599 联系人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2013 年4 月2 日

附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

第九届董事会第三次会议文件

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授 权 委 托 书

兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京

电子城投资开发股份有限公司2012 年年度股东大会，并代表我单位/ 个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股票账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日