Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Dec 21, 2012

2012 年第四次临时股东大会文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会文件

2012 年12 月

2012 年第四次临时股东大会文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会议程

• 一、会议时间：2012 年12 月28 日上午9:30

• 二、会议地点：公司会议室

• 三、会议主持人：董事长王岩先生

• 四、主持人宣布会议开始并致辞

• 五、宣读议案并审议

• 1、《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届选举的议案》；

• 2、《北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案》。 六、与会股东审议议案，董事、监事、高级管理人员就上述议案

• 接受与会股东提问。

• 七、董事长王岩先生提请股东大会就上述议案进行表决：

• （一）本次会议现场投票采取记名表决方式，每位股东及股东代

• 理人根据自己所持有的公司股票填写投票表决表。

• 议案1《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届选举的议

• 案》在本次股东大会表决时采用累积投票制。

• （二）确定计票人、监票人。

• 1、向股东及代理人发投票表决表；

• 2、律师和监事会主席共同负责计票、监票。

• （三）由监事会主席李岩女士宣布现场表决结果。

• 八、律师对本次会议发表见证意见。

• 九、主持人做会议总结发言，并宣布会议结束。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会办公室

2012 年12 月21 日

2012 年第四次临时股东大会文件

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议案1

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会换届选举的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会将于2012 年12 月28 日任期届满，拟进行董事会换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发股份有限公 司公司章程》，公司第一大股东北京和智达投资有限公司提名王岩先 生、吴文学先生、袁汉元先生、龚晓青先生为公司第九届董事会董事 候选人，杨家义先生、武常岐先生、宋利国先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。

请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2012 年12 月21 日

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附件：董事及独立董事候选人简历

王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校经 济管理专业，研究生学历。曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪委 书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公司 党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控股 有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公 司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事 长，本公司董事长。

吴文学先生简历：男，1966 年3 月出生，中国共产党党员，硕士 研究生，高级经济师，毕业于清华大学经济管理学院信息系统专业。 曾任北京工美集团有限责任公司党委委员、副总经理，北京友发国际 工程设计咨询公司副总经理；现任北京电子控股有限责任公司党委常 委、副总经理，北京和智达投资有限公司执行董事、总经理，北京牡 丹电子集团有限责任公司董事长，本公司副董事长。

袁汉元先生简历：男，1955 年8 月出生，中国共产党党员，大学 本科，高级工程师，毕业于北京工业大学半导体器件专业。曾任北京 半导体器件六厂副厂长，北京电子控股有限责任公司业务一部部长； 现任北京电子控股有限责任公司副总经理，京东方科技集团股份有限 公司副董事长，京东方投资发展有限公司副董事长，北京正东电子动 力集团有限公司董事，北京金龙大厦有限公司董事长，本公司董事。 龚晓青先生简历：男，1965 年5 月出生，中国共产党党员，硕士 研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。

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曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司 董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任 公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司董事、总裁。

杨家义先生简历：男，1958 年12 月出生，中国共产党党员，工 学学士，经济学硕士，注册会计师，高级会计师，中国会计师学会理 事，中国总会计师协会理事。曾任中央财政金融学院投资经济系副系 主任、副教授，北京国际电力开发投资公司副总经理；现任中国节能 环保集团公司总会计师。

武常岐先生简历：男，1955 年6 月出生，中国共产党党员，应用 经济学博士。曾任香港科技大学商学院助理教授；现任北京大学光华 管理学院教授。

宋利国先生简历：男，1964 年11 月出生，北京大学法学博士。曾 任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律 顾问，国电南京自动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事； 现任众达国际法律事务所香港注册外国顾问律师（中国），中国国际 经济贸易仲裁委员会和深圳仲裁委员会在册仲裁员，安徽大学法学院 客座副教授，本公司独立董事。

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议案2

北京电子城投资开发股份有限公司 监事会换届选举的议案

各位股东：

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 监事会将于2012 年12 月28 日任期届满，拟进行监事会换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发股份有限公 司公司章程》，公司第一大股东北京和智达投资有限公司提名李岩女 士、廖于京先生为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚须提交公司股东大会审议。 请予以审议。

北京电子城投资开发股份有限公司

监事会 2012 年12 月21 日