Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

2011 年年度股东大会文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-011

北京电子城投资开发股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于2012 年4 月20 日在公司会议室召开。会议通知已 于2012 年3 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出。出席会议的 股东及股东代理人共计1 人，代表股份405,981,375 股，占公司股份 总数580,097,402 股的69.99％。董事长王岩先生主持会议，公司其 他董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如 下议案：

一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

三、审议通过《2011 年度利润分配预案》

公司2011年度财务报表经中审亚太会计师事务所有限公司（以下 简称“中审亚太”）审计，2011年末可供分配利润113,629,205.30元。

2011 年年度股东大会文件 为回馈股东对公司发展的支持，公司进行利润分配。分配方案为：

以2011 年12 月31 日总股本580,097,402 股为基数，向全体股东每10 股派发1.7 元现金红利（含税），共计派发现金红利98,616,558.34 元。 本次利润分配后，剩余未分配利润15,012,646.96 元转入下一年度。

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

四、审议通过《公司独立董事2011 年度述职报告》

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

五、审议通过《2011 年年度报告》和《年度报告摘要》

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

六、审议通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

中审亚太按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计 工作，在担任公司2011 年度审计机构期间，坚持公允、客观的态度 进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。公司 董事会提议继续聘任中审亚太为公司2012 年度审计机构。

另需说明：2011 年度支付给会计师事务所的报酬总额为人民币 陆拾万元整。

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

2011 年年度股东大会文件

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弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

七、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％； 弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

八、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

本议案有表决权股份总数为405,981,375 股，表决结果： 同意票：405,981,375 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、 曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书： 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议 表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

2011 年年度股东大会文件

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特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年4 月20 日

备查文件：

• 1、北京电子城投资开发股份有限公司2011 年年度股东大会决议；

• 2、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司2011 年年度股东大会律师见证书》。