Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2010

Mar 12, 2010

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2010-010 北京电子城投资开发股份有限公司

召开2010 年第三次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众 股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

• 会议召开时间：

现场会议：2010年3月29 日下午14：00。

网络投票时间：2010年3月29日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00。

• 现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号 电子城科技大厦十六层。

• 股权登记日：2010 年3月22日。

• 会议议案：

• 1、审议《北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《北京电子城投资开发股份有限公司2010 年非公开发行股票方案》；

• 3、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司前次募集资金使用情况 的说明> 的议案》;

• 4、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告>的议案》；

• 5、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《北京电子城投资开发股份有限公司章程》和《北京电子城投资开发股份有限公 司股东大会议事规则》的规定，拟定于2010年3月29日召开2010年第三次临时股 东大会。

现场会议召开时间：2010年3月29日下午14：00。

网络投票时间：2010年3月29日上午9：30 至11：30、下午13：00 至15：00。 现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号 电子城科技大厦十六层。

一、提交本次股东大会审议的内容：

• 1、审议《北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《北京电子城投资开发股份有限公司2010 年非公开发行股票方案》； （1）、发行方式

• （2）、发行种类

• （3）、发行股票面值

• （4）、发行数量

• （5）、发行对象及认购方式

• （6）、上市地点

• （7）、定价基准日、发行价格及定价原则

• （8）、募集资金数额及投资项目

• （9）、本次非公开发行股票的限售期

• （10）、本次非公开发行前的滚存利润安排

• （11）、决议的有效期

• 3、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司前次募集资金使用情况的 说明> 的议案》;

• 4、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010 年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告>的议案》；

• 5、审议《北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案》；

上述议案已于2010年1月25日经公司第八届第二次董事会审议通过，并于 2010年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

上述议案2需经参加本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上 表决同意通过，该议案各子议案需逐项审议表决。

二、出席会议的对象及资格

1、股权登记日为2010 年3月22日。

• 2、截止2010年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东。

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登 记在册的所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他 人代为出席和在授权范围内行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

三、会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证， 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户 卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人 身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可 用信函或传真方式登记）

• 2、登记地点：北京电子城投资开发股份有限公司董事会办公室。

• 3、会议登记时间：2010 年3月24 日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

四、会议出席

股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交

股东授权委托书和被委托人有效身份证件。

五、表决方式

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通 过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买股票，其具体投票流程详见附件二。

七、其它事项

• 1、现场会议为期半天，费用自理；

• 2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，则本次会 议的进程按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

• 3、现场会议地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号 电子城科技大厦十六层。

• 4、与会股东交通、食宿等费用自理。

• 5、联系方式：

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路4号友谊大厦三层。

联系电话：010-64313278，010-64317807

联系传真：010-64311566

联系人：尹紫剑、王俏梅

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2010 年3月12日

附件一：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京电子城投资

开发股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股票账户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比 照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程 1、投票代码

二、投票流程 1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738658	京电投票	16	A股

2、表决议案

	2、表决议案
议案 序号	议 案 内 容	对应的 申报价格
总议案	99.00表示对本次股东大会1-6项所有议案做统一表决	99.00
1	北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	北京电子城投资开发股份有限公司2010年非公开发行股票方案	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行种类	2.02
2.3	发行股票面值	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	上市地点	2.06
2.7	定价基准日、发行价格及定价原则	2.07
2.8	募集资金数额及投资项目	2.08
2.9	本次非公开发行股票的限售期	2.09
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司前次募集资金使用情况的说明> 的议案	3.00
4	北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010年度非公开发行A股股票募 集资金计划投资项目可行性分析报告>的议案	4.00
5	北京电子城投资开发股份有限公司关于<公司2010年度非公开发行A股股票预 案>的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
放弃	3股

• 4、买卖方向：均为买入。 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

三、投票举例

• 1、股权登记日持有“电子城”的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票， 其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738658	**买入 **	99.00	1股

• 2、股权登记日持有“电子城”的投资者，对股东大会第1项议案投同意票，其 申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738658	买入	1.00	1股

四、投票注意事项

• 1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通 过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。