Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2010

Feb 11, 2010

兆维科技 2010 年第二次临时股东大会

文 件

北京兆维科技股份有限公司

2010 年度第二次临时股东大会

会议资料

2010 年2 月

兆维科技 2010 年第二次临时股东大会

文 件

议案

北京兆维科技股份有限公司

修订《公司章程》的议案

各位股东：

北京兆维科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已经完成重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易方案，公司董事会已经完成换届并已聘任新的管 理层，公司主营业务及经营模式、管理模式已发生重大变化。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事会提议将公司名称、住所及经营范围变更为：

• 1、公司注册中文全称变更为：北京电子城投资开发股份有限公司；公司注册英 文全称变更为：Beijing Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd。

• 2、公司住所变更为：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号电子城科技大厦 16 层；邮 政编码：100015。

• 3、公司经营范围变更为：对外投资和经营管理，房地产开发与经营，自有开发 房屋的出租与销售；公司受让地块内的土地开发及土地使用权经营、转让， 物业投资和经营管理；高科技项目的投资、经营及高新技术成果（企业）的 孵化；五金及建筑材料经营、进出口贸易，与上述相关的有偿咨询服务。

同时对《公司章程》做相应变更，具体变更内容如下：

• 1、公司章程原“第四条：公司注册中文全称：北京兆维科技股份有限公司 公 司注册英文全称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO. LTD. (缩写为 C&W TECH)”

• 修订为“第四条：公司注册中文全称：北京电子城投资开发股份有限公司；公司 注册英文全称：Beijing Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd(缩 写为：BEZ)”

• 2、公司章程原“第五条：公司住所： 北京市朝阳区酒仙桥路十四号 邮政编 码：100016”

修订为：“第五条：公司住所： 北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号电子城科技大厦

兆维科技 2010 年第二次临时股东大会

文 件

16 层；邮政编码：100015”

• 3、公司章程原“第十二条 公司的经营宗旨：依照国家的经济发展战略、产业 政策，以获取最大赢利为目的，全面推行现代企业制度，充分调动员工积极 性和创造性，实现资产的保值、增值，最终使公司成为具有世界先进水平的 高科技企业，为电子信息产业的发展做出贡献。”

• 修订为“第十二条 公司的经营宗旨：积极吸收国内外资金和先进技术、管理经 验，全力打造科研、工业地产旗舰，致力于建设全国一流的高科技产业园区； 采用科学管理，树立上市公司优良的国际国内形象，提高公司的社会效益和 经济效益，并使全体股东获得最佳的投资回报。”

• 4、公司章程原“第十三条 经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、 存款机、外币兑换机、制卡机、自动售货机、自动售票系统、信息服务终端）； 系统集成、工程施工、安防器材制造及销售自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；只在印刷设备及 材料、机箱、家具（限分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准 并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定 为规定许可的，自主选择经营项目开展经营。”

• 修订为“第十三条 经营范围：对外投资和经营管理，房地产开发与经营，自有 开发房屋的出租与销售；公司受让地块内的土地开发及土地使用权经营、转 让，物业投资和经营管理；高科技项目的投资、经营及高新技术成果（企业） 的孵化；五金及建筑材料经营、进出口贸易，与上述相关的有偿咨询服务。” 以上变更内容以工商部门最终核定为准。 请予以审议。

北京兆维科技股份有限公司 董事会

2010 年 2 月 23 日