Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 16, 2009

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-008

北京兆维科技股份有限公司

召开2008 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及北京兆维科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第七届第六次董事会决议，提议召开 2008 年年度股东大会，相 关事项如下：

• 1、会议时间：2009 年 5 月 6 日（星期三）上午 9：30，会期半天。

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、出席对象：

• 1. 截止 2009 年 4 月 28 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 1. 公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。
• 1. 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

• 4、会议议题：

• 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
• 1. 审议《2008 年度财务决算报告》的议案
• 1. 审议《2008 年度利润分配预案》的议案
• 1. 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
• 1. 审议《2008 年年度报告》和《年度报告摘要》
• 1. 审议《公司独立董事2008 年度述职报告》
• 1. 审议《修改<公司章程>的议案》
• 1. 审议《2008 年度监事会工作报告》

其中，第 1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）项为第七届第六次董事会提案；第

8）项为第七届第四次监事会提案（详见《中国证券报》、《上海证券报》2009 年

3 月 27 日公司公告）。

5、会议登记事项

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股 凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股 东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。

• 1. 登记时间及地点：在公司董事会办公室 2009 年 4 月 30 日上午 9：00-11：

30，下午 2：00-5：00。

• 6、其他事项

• 1. 与会股东交通、食宿等费用自理。
• 1. 联系人：陈丹、周晓红
• 1. 电话：010-84563737 传真：010-84567917。 地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。

邮编：100016

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2009 年 4 月 15 日

附 ：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2008

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 出席人（签名）： 委托日期： 证券账号： 出席人身份证号码： 持股数量：