Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 1, 2008

第[六]届第[十三]次监事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-004 北京兆维科技股份有限公司 第六届第十三次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十三次监事会于 2008 年 3 月 31 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李岩 女士主持，出席会议监事一致审议通过了以下决议：

一、审议通过《2007 年度监事会工作报告》

2007 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本 着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开六次监事会会议，列席十次 公司董事会，对公司依法经营运作、财务活动、经理和高级管理人员执行职务等 情况进行监督。

监事会对公司 2007 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就 有关情况独立发表意见如下：

（一）监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司 在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规， 逐步建立起较完善的内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、 经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损 害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（二）监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制 度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分； 北京市京都会计师事务所为公司出具的 2007 年度审计报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发 （1995）47 号文批复，于 1995 年 11 月 18 日前完成。1995 年至今，尤其是公司 进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到 2000 年 12 月 8 日公司进行重大资产重组后使用的情况。

（四）公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平 公允，程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。

该项议案需提交 2007 年度股东大会审议。

二、审议通过《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

• 1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

• 2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经 营管理和财务状况等事项；

• 3、在提出本意见前，未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；

该项议案需提交 2007 年度股东大会审议。

三、审议通过《2007 年度利润分配预案》

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第[六]届第[十三]次监事会 文 件

四、审议通过《内控制度自我评估报告》的议案 特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

监 事 会 2008 年 3 月 31 日

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