Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 27, 2007

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第[六]届第[十九]次董事会

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2007-005 北京兆维科技股份有限公司 第六届第十九次董事会决议公告 暨召开2006 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十九次董事会于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票 审议通过如下决议：

一、审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2007 年第一季度报告》

公司董事会认为，公司2007 年第一季度的财务报告客观、真实、全面地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司预计 2007 年 1-6 月与上年同期相比亏损幅度会明显降低，公司 2007 年

• 1-6 月亏损。

二、审议通过《关于向交通银行和平里支行申请人民币贷款的议案》

根据本公司生产经营状况，为进一步扩大生产经营规模，采购原材料，公司 管理层决定向交通银行和平里支行申请人民币贷款 4000 万元（肆仟万元整），期 限为一年。

三、关于召开 2006 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定、公司第六届第十八次董事会决议， 提议召开 2006 年年度股东大会，相关事项如下：

• 1、会议时间：2007 年 5 月 29 日（星期二）上午 9：30，会期半天。

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、出席对象：

• 1. 截止 2007 年 5 月 22 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 1. 公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。
• 1. 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

第[六]届第[十九]次董事会 文 件

• 4、会议议题：

• 1. 关于审议《2006 年度董事会工作报告》的议案
• 1. 关于审议《2006 年度财务决算报告》的议案
• 1. 关于审议《2006 年度利润分配预案》的议案
• 1. 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
• 1. 关于审议《2006 年年度报告》及《年度报告摘要》
• 1. 关于审议《2006 年度监事会工作报告》的议案

其中第 1）2）3）4）5）项议案为公司第六届第十八次董事会提案，第 6） 项议案为公司第六届第九次监事会提案，相关公告详见 2007 年 3 月 31 日《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

• 5、会议登记事项

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股 凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股 东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。

2. 登记时间及地点：在公司董事会办公室 2007 年 5 月 25 日上午 9：00-11： 30，下午 2：00-5：00。

6、其他事项

• 1. 与会股东交通、食宿等费用自理。
• 1. 联系人：尹紫剑、周晓红
• 1. 电话：010-84563737 传真：010-84567917。

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。

邮编：100016

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

第[六]届第[十九]次董事会 文 件

附 ：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2006

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 出席人（签名）： 委托日期： 证券账号： 出席人身份证号码： 持股数量：