Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 26, 2006

股票简称：兆维科技 证券代码：600658 编号：临2006-013

北京兆维科技股份有限公司 关于召开2005 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定、以及北京兆维科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届第九次、第六届第十次董事会决议，提议召开 2005 年年 度股东大会，相关事项如下：

• 1、会议时间：2006 年 6 月 28 日（星期三）上午 9：30，会期半天。

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、出席对象：

• 1) 截止 2006 年 6 月 21 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 2) 公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。

• 3) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

• 4、会议议题：

• 1) 关于审议《2005 年度董事会工作报告》的议案

• 2) 关于审议《2005 年度财务决算报告》的议案

• 3) 关于审议《2005 年度利润分配预案》的议案

• 4) 关于审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

• 5) 关于审议《2005 年年度报告》及《年度报告摘要》

• 6) 关于审议变更《营业执照》、修改《公司章程》的议案

• 7) 关于审议修改《股东大会规则》的议案

• 8) 关于审议修改《董事会议事规则》的议案

• 9) 关于审议《更换公司监事》的议案

• 由于工作安排需要，监事张静先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、

• 《证券法》和《公司章程》等法律法规及规章的要求，监事会同意张静先生的辞

职申请，并提名陈兵慧先生接替张静先生担任监事职务。

• 10) 关于审议《2005 年度监事会工作报告》

• 11) 关于审议修改《监事会议事规则》的议案

其中，第 1）、2）、3）、4）、5）项为第六届第九次董事会提案；第 6）、7）、 8）项为第六届第十次董事会提案；第 9）、10）项为第六届第三次监事会提案； 第 11）项为第六届第四次监事会提案。

5、会议登记事项

1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股 凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股 东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地 股东可用信函或传真方式登记）。

2) 登记时间及地点：在公司董事会办公室 2006 年 6 月 26 日上午 9：00-11： 30，下午 2：00-5：00。

6、其他事项

• 1) 与会股东交通、食宿等费用自理。

• 2) 联系人：尹紫剑、周晓红

• 3) 电话：010-84563737 传真：010-84567917。

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。

• 邮编：100016

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2006 年 5 月 26 日

附 1：陈兵慧先生简历

陈兵慧先生，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国共产 党党员。曾任国营第七一八厂党委副书记，北京七一八友益电子有限责任公司总 经理，北京七星华电科技集团有限责任公司友谊分公司党委书记、纪委书记、总 工，北京七一八友益电子有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、总工； 现任北京电子控股有限责任公司组织统战处副处长。

附 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 出席人（签名）： 委托日期： 证券账号： 出席人身份证号码： 持股数量：